002789 深市 建艺集团

证券代码：002789          证券简称：建艺集团          公告编号：2021-084
          深圳市建艺装饰集团股份有限公司

        第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  2021 年 12 月 3 日，公司以书面送达的方式将第三届董事会第三十六次会议
的会议通知送达各位董事。2021 年 12 月 6 日，公司以现场结合通讯表决的方式
在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事刘原、葛锐以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况

    1、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于修改<公司章程>
的议案》

  《关于修改<公司章程>的公告》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

    2、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于董事会提前换
届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  公司第三届董事会原定于 2023 年 1 月 20 日任期届满，鉴于公司控股股东、
实际控制人拟发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，
公司董事会拟提前进行换届选举。公司股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）提名唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、周丹女士为第四届董事会非独立董事候选人；公司第三届董事会提名刘海云先生、刘珊女士为第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。各位候选人的简历请见同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-087）。
    本次换届选举的提名人具有非独立董事候选人提名权，提名的内容与程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司第三届董事会独立董事已对该事项发表同意意见，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。

    3、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于董事会提前换
届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

  公司第三届董事会原定于 2023 年 1 月 20 日任期届满，鉴于公司控股股东、
实际控制人拟发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会拟提前进行换届选举。公司股东正方集团提名顾增才先生、孙伟先生为第四届董事会独立董事候选人；公司第三届董事会提名刘原先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。各位候选人的简历请见同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-087）。
  本次换届选举的提名人具有独立董事候选人提名权，提名的内容与程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司第三届董事会独立董事已对该事项发表同意意见，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

  独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会采取累积投票方式进行逐项表决。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于公司第四届董
事会独立董事津贴的议案》

  根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟订公司第四届董事会独立
董事的津贴标准为人民币 10 万元/年（含税）。

  公司第三届董事会公司独立董事已对该事项发表同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于向关联方借款
暨关联交易的议案》

  《关于向关联方借款暨关联交易的公告》的具体内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《 证券时报》、《 证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见，该议案需提交股东大会审议。

    6、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于 2022 年度日常
关联交易预计的议案》

  《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见，该议案需提交股东大会审议。

    7、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于提议召开公司
2021 年第四次临时股东大会的议案》

  《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。
特此公告

                            深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 7 日