002789 深市 建艺集团

      深圳市建艺装饰集团股份有限公司

            详式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市建艺装饰集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：建艺集团
股票代码：002789.SZ
信息披露义务人：珠海正方集团有限公司

注册地址：珠海市香洲区吉大景山路莲山巷 8 号正方云创园 13 层 1301 号
通讯地址：珠海市香洲区吉大景山路莲山巷 8 号正方云创园 13 层 1301 号
股份变动性质：成为上市公司控股股东

                签署日期：二〇二一年十二月


              信息披露义务人声明

    一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

    三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市建艺装饰集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市建艺装饰集团股份有限公司拥有权益。

    四、截至本报告书签署之日，本次交易尚未正式生效。信息披露义务人在深圳市建艺装饰集团股份有限公司拥有权益的股份变动须在取得市场监督管理总局关于经营者集中审批等手续后，方可实施完毕。本次交易尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。

    五、本次交易是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

    六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


                目 录


第一节  释 义...... 3
第二节  信息披露义务人介绍...... 4
第三节  本次交易的目的及履行程序...... 10
第四节  本次交易方式...... 12
第五节  资金来源...... 21
第六节  后续计划...... 22
第七节  本次交易对上市公司的影响分析...... 24
第八节  与上市公司之间的重大交易...... 28
第九节  前 6 个月内买卖上市公司股份的情况...... 29
第十节  信息披露义务人的财务资料...... 30
第十一节  其他重大事项...... 35
第十二节  备查文件...... 36

                第一节 释 义

    本报告书中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：

        释义项            指                    释义内容

本报告书                  指  《深圳市建艺装饰集团股份有限公司详式权益变动报
                              告书》

建艺集团/上市公司/目标公司  指  深圳市建艺装饰集团股份有限公司

转让方/出让方              指  刘海云

信息披露义务人/正方集团/受  指  珠海正方集团有限公司
让方

                              转让方放弃其直接或间接所持有的共计45,015,568股
本次交易                  指  上市公司股份对应的表决权，占上市公司总股份数量
                              的28.20%。放弃后，正方集团将被动成为上市公司控
                              股股东

标的股份                  指  转让方所持有的上市公司45,015,568股普通股，占上市
                              公司总股本的28.20%

《表决权放弃承诺函》      指  2021年12月2日，刘海云签署并出具的《关于放弃行使
                              相关股份表决权的承诺函》

《战略合作协议》          指  2021年12月2日，刘海云、建艺集团与正方集团签署的
                              《战略合作协议》

国家/中国                  指  中华人民共和国，就本报告书而言，除非特别说明，
                              特指中华人民共和国大陆地区

中国证监会/证监会          指  中国证券监督管理委员会

香洲区国资办              指  珠海市香洲区国有资产管理办公室

深交所                    指  深圳证券交易所

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

元/万元                    指  人民币元/人民币万元

                              经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交
A股普通股股票              指  易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和
                              进行交易的普通股

  注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。


          第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

    截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

        名称          珠海正方集团有限公司

        类型          有限责任公司（国有控股）

      通讯地址        珠海市香洲区吉大景山路莲山巷8号正方云创园13层1301号

      联系电话        0756-3368616

      法定代表人      唐亮

      注册资本        133,000万元人民币

  统一社会信用代码    91440400192649284D

      控股股东        珠海市香洲区国有资产管理办公室

      设立日期        1996年2月28日

      营业期限        1996-02-28至无固定期限

                      依法对以区属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行产权
      经营范围        管理；按照产业政策投资兴办各种实业，开展各类投资业务；
                      房屋出租；商业零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                      准后方可开展经营活动）

二、信息披露义务人股权及控制关系

    （一）信息披露义务人股权控制架构

    截至本报告书签署日，正方集团的股权结构如下图所示：

 珠海市香洲区国有资产管理办公室              广东省财政厅

        90.71%                                      9.29%

                        珠海正方集团有限公司

    （二）信息披露义务人的控股股东和实际控制人

    截至本报告书签署日，香洲区国资办持有正方集团 90.71%股权，正方集团
的控股股东及实际控制人均为香洲区国资办。

    （三）信息披露义务人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人正方集团所控制的核心企业和核心业务基本情况如下：

 序号        企业名称        注册资本    持股比例        主营业务

                              （万元）      （%）

        广东正方建设集团有限                            工程建设；国营贸易管
  1    公司                    10,000        100.00    理货物的进出口；对外
                                                        劳务合作

                                                        承接总公司工程建设
        珠海正方城市发展有限                            业务；对外承包工程；
  2    公司                    10,000        100.00    自有资金投资的资产
                                                        管理服务；房地产开发
                                                        经营

                                                        房地产开发及自有物
        珠海正方房地产开发有                            业管理（取得资质证后
  3    限公司                  10,000        100.00    方可经营）；社会经济
                                                        信息咨询（不含许可经
                                                        营项目）

                                                        商业地产项目咨询、策
        珠海正方商业运营管理                            划、经营与管理；商务
  4    有限公司                1,000        100.00    服务；商业运营管理；
                                                        酒店管理；物业管理；
                                                        养老服务；展览服务

                                                        国有资产经营管理；项
        珠海正方现代服务产业                            目投融资、开发和运
  5    投资有限公司            1,000        100.00    营；政府公共设施特许
                                                        经营

                                                        以自有资金从事投资