002789 深市 建艺集团

证券代码：002789          证券简称：建艺集团        公告编号：2021-078
          深圳市建艺装饰集团股份有限公司

        第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    2021 年 12 月 1 日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第三十五次会议
的会议通知送达各位董事。2021 年 12 月 2 日，公司以现场结合通讯表决的方式
在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事刘原、葛锐以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于签署战略合作协议暨关联交易的议案》

    公司与公司控股股东刘海云先生及持有公司 5%以上股份的股东珠海正方集
团有限公司签署战略合作协议。

    该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署战略合作协议暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长刘海云先生、副董事长
刘珊女士及董事颜如珍女士为关联董事，在审议该项议案时均回避表决，独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了同意的核查意见，因非关联董事人数不足 3 人，该议案需提交股东大会审议。

    2、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告
审计和内部控制审计机构。

    该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况，该议案获得
通过。独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况，该议案获得
通过。
三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 4 日