002789 深市 建艺集团

证券代码：002789          证券简称：建艺集团      公告编号：2021-074
          深圳市建艺装饰集团股份有限公司

        2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况

    1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会

    2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）15:00

  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 11 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 11
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

  4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室

  5、会议主持人：公司董事长刘海云先生

  6、会议的通知：公司于 2021 年 10 月 27 日、2021 年 10 月 30 日在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网分别刊登了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表股份 51,194,663 股，占上
市公司总股份的 32.0721％。其中：

  1、现场出席会议情况

  通过现场投票的股东 4 人，代表股份 48,649,892 股，占上市公司总股份的
30.4779％。

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,544,771 股，占上市公司总股份的
1.5942％。

  本次会议由董事长刘海云先生主持，公司 5 名董事、3 名监事出席会议，全
部高级管理人员和律师等列席会议，其中监事会主席陈景辉先生委托监事刘国平先生出席。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况

  经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

    1、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意 51,192,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 2,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》

  表决结果：同意 51,192,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 2,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 2,542,631 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9159％；反对 2,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0841％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  同意票数过半，本议案审议通过。

    3、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

  表决结果：同意 2,566,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9167％；
反对 2,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0833％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 2,542,631 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9159％；反对 2,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0841％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  同意票数过半，本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：何谦、姚奥

  3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件

  1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
  2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

                                深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                      2021年11月12日