联系客服

002789 深市 建艺集团


首页 公告 建艺集团:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

建艺集团:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2021-10-27

建艺集团:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 PDF查看PDF原文

证券代码:002789        证券简称:建艺集团        公告编号:2021-064
          深圳市建艺装饰集团股份有限公司

      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:公司 2021 年第二次临时股东大会

    2、召集人:公司第三届董事会

    3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开日期和时间:

    现场会议召开时间为:2021 年 11 月 11 日(星期四)15:00

    网络投票时间为:

    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021 年 11 月 11 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 11 月 11
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式:

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日:2021 年 11 月 5 日

    7、会议出席对象

  (1)截至 2021 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  特别提示:公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露了《关于预计日常关联交易的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司股东珠海正方集团有限公司需在本次股东大会上对于《关于预计日常关联交易的议案》进行回避表决,也不得接受其他股东委托进行投票表决。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师;

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点:深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室

二、会议审议事项

    1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

    2、本次会议拟审议如下议案:

    议案 1:审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》


    议案 2:审议《关于预计日常关联交易的议案》

    议案 1 为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    议案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者即单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露,同时,关联股东珠海正方集团有限公司对于本议案需回避表决。

    上述议案已由 2021 年 10月 26 日召开的公司第三届董事会第三十二次会议、
第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 10 月 27 日刊载
于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》、《第三届监事会第二十一次会议决议公告》、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》以及《关于预计日常关联交易的公告》。
三、议案编码

    表一:本次股东大会提案编码表

                                                                    备注

提案编码                        提案名称                        该列打勾的
                                                                栏目可以投票

  100    总议案:除累积投票提案外的所有提案                      √

  1.00    《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》                √

  2.00    《关于预计日常关联交易的议案》                          √

四、现场会议登记方法

    1、登记方式

    (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(见附件一)。

    (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的,
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书(或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托人股票账户卡。

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的
时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为 2021 年 11 月 8 日下午 5
点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

    2、登记时间:2021 年 11 月 8 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00

    3、登记地点:公司投资管理与证券事务部

    联系地址:深圳市福田区振兴路 3 号建艺大厦 19 层

    邮政编码:518031

    联系传真:0755-8378 6093

    4、会务常设联系人

    姓    名:高仲华、蔡晓君

    联系电话:0755-8378 6867

    联系传真:0755-8378 6093

    邮    箱:investjy@jyzs.com.cn

    5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    6、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件

 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议;
 3、深交所要求的其他文件。
特此公告

                            深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 27 日
 附件一:

          深圳市建艺装饰集团股份有限公司

        2021 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹授权      先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市建艺装饰集团股
 份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。

    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

                                                    备注    同意  反对  弃权
提案编码                提案名称                该列打勾的

                                                栏目可以投票

  100    总议案:除累积投票提案外的所有提案        √

  1.00    《关于变更注册资本及修改<公司章程>的      √

          议案》

  2.00    《关于预计日常关联交易的议案》            √

    注:1、各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效, 不填表示弃权。

    2、如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的,受托人可以按照自己的意见 对该议案进行投票表决。

    委托人姓名或名称:

    委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

    委托人账户号码:              委托人持有股份性质及数量:

    委托人签名(或盖章):


    受托人签名:                    受托人《居民身份证》号码:

    委托日期:

    有效期限:

    注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

附件二:

            深圳市建艺装饰集团股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:
身份证号码或营业执照号码:
联系电话及传真:
联系地址:
股东账号:
持股数:
电子邮箱:
邮编:
备注:

附件三:

          参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362789,投票简称:建艺投票。

    2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

    3、填报表决意见或选举票数。

    本次议案均为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2021 年 11 月 11 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日(现场股东大会召
开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 11 月 11 日(现场股东大会召开当日)
下午 3:00。


    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内
[点击查看PDF原文]