002789 深市 建艺集团

证券代码：002789          证券简称：建艺集团        公告编号：2021-060
          深圳市建艺装饰集团股份有限公司

        第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    2021 年 10 月 24 日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第三十二次会
议的会议通知送达各位董事。2021 年 10 月 26 日，公司以现场结合通讯表决的
方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事刘原以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况

    1、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于变更注册资本
及修改<公司章程>的议案》

    《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于预计日常关联
交易的议案》

    公司本次日常关联交易预计为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享，优势互补，互利双赢，也符合公司经营活动开展的需要。交易以市场
价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见，以上议案内容及意见详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、会议以 5 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于提议召开公司
2021 年第二次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体：
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日