002785 深市 万里石

 证券代码：002785          证券简称：万里石          公告编号：2021-080
            厦门万里石股份有限公司

            关于部分董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、 副总裁刘志祥先生的书面辞职报告，刘志祥先生因个人原因申请辞去公司董事职 务。辞去上述职务后，刘志祥先生仍担任公司副总裁职务。

    公司董事会于近日收到公司董事、副总裁张振文女士的书面辞职报告，张振 文女士因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞去上述职 务后，张振文女士仍担任公司副总裁职务。

    公司董事会于近日收到公司董事王双涛先生的书面辞职报告，王双涛先生因 个人原因申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，王双涛先生仍担任公司总裁 助理职务。

    截至本公告披露日，刘志祥先生、张振文女士、王双涛先生未持有公司股票。 根据《中华人民共和国公司法》《厦门万里石股份有限公司章程》的相关规定， 刘志祥先生、张振文女士、王双涛先生三人的辞职未导致公司董事会成员低于法 定最低人数。刘志祥先生、张振文女士、王双涛先生三人的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司将按照有关规 定尽快完成增补董事会审计委员会委员的相关事宜。

    刘志祥先生、张振文女士、王双涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为 公司的持续、稳定、健康发展做出了卓越的贡献，公司董事会对刘志祥先生、张 振文女士、王双涛先生三位表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                          厦门万里石股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 20 日