002778 深市 中晟高科

证券代码：002778              证券简称：中晟高科          公告编号：2021-052
              江苏中晟高科环境股份有限公司

            第八届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年
12 月 2 日以邮件和电话的方式向全体监事发出召开第八届监事会第十五次会议通知，
会议于 2021 年 12 月 9 日上午 09:00 以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集
中区公司四楼会议室召开。会议由秦海翔先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于控股子公司利用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
    江苏中晟高科环境股份有限公司控股子公司苏州中晟环境修复有限公司（以下简称“控股子公司”或“中晟环境”）利用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金购买安全性和流动性较好、稳健性、保本型的金融机构理财产品。

    监事会认为：在不影响日常经营和保证资金流动性前提下，控股子公司苏州中晟环境修复股份有限公司利用部分自有闲置资金购买安全性高理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次购买理财产品事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性指引等的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意控股子公司使用额度不超过 2亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。

    表决结果：同意：  3  票；反对：  0票；弃权：  0  票。

    江苏中晟高科环境股份有限公司《关于控股子公司利用部分自有闲置资金购买理

财 产 品 的 公 告 》， 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                              江苏中晟高科环境股份有限公司
                                                                    监事会
                                                      二〇二一年十二月九日