002778 深市 中晟高科

证券代码：002778        证券简称：中晟高科        公告编号：2021－049
          江苏中晟高科环境股份有限公司

        第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18
日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第八届董事会第十五次会议通
知，会议于 2021 年 10 月 28 日以现场方式和通讯方式召开。应参与会议董事 9
名，实际参与会议董事 9 名，其中董事杨冬琴女士、张鸿嫔女士、以通讯方式参加，3 名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张军主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》的议案

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    江苏中晟高科环境股份有限公司《2021 年第三季度报告》全文请参见证券
时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告！

                                  江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
                                                    2021 年10 月 28 日