证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-038
四川久远银海软件股份有限公司
第三届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第十次临时会议通知于2017年7月19日
以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2017年7月31日，
会议以通迅表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，董事
李海燕请假未参加本次会议。会议由董事长李慧霞主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
（一）《关于延长四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
2016年8月22日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于四川久远
银海软件股份有限公司非公开发行股票方案的议案》中关于发行决议有效期的规定，2017年1月4日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改<关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期>的议案》，发行决议有效期调整为：发行决议有效期为自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本次公司非公开发行股票事项已于2017年6月27日获得中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，按照发行规则，公司应在获得中国证监会正式批文后六个月内择期进行本次非公开发行股票。鉴于公司取得正式批文时间尚不确定，且公司实施非公开发行股票仍需要一定的时间，而本次非公开发行股票的决议有效期即将于2017年8月21日届满。为不影响本次非公开发行股票事项的继续推进，公司拟将本次非公开发行股票方案之发行决议有效期延长为自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权，李慧霞女士、王卒先生回避本项议案的表
决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》
2016年8月22日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《提请股东大会
授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据上述议案，办理公司本次非公开发行股票相关事宜授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本次公司非公开发行股票事项已于2017年6月27日获得中国证监会发行审核委员会审
核通过，按照发行规则，公司应在获得中国证监会正式批文后六个月内择期进行本次公开发行股票。鉴于公司取得正式批文时间尚不确定，且公司实施非公开发行股票仍需要一定的时间，而本次非公开发行股票的决议有效期即将于2017年8月21日届满。为不影响本次非公开发行股票事项的继续推进，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长为自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议
案》
公司拟定于2017年8月18日14:30在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议
室召开公司2017年第二次临时股东大会。
表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一七年七月三十一日
