青岛国恩科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于二○一四年四月八日上午以通讯表决方式召开。本次会议由董事长王爱国先生召集和主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》。
公司2011年度股东大会和2013年度股东大会分别审议通过了《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》和《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》，确定了公司申请首次公开发行股票并上市的具体方案。根据中国证监会《关于修改<首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定>的决定》（证监会公告[2014]11号）等相关规定的要求，公司拟对申请首次公开发行股票并上市的原定方案进行调整，调整后发行方案的具体内容如下：
1、发行股票种类及面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、发行数量：2,000万股。本次发行全部为新股发行，不进行老股转让。
3、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。
4、发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的发行方式或中国证监会核准的其他方式。
5、发行价格和定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间。
6、拟上市地点：公司本次申请公开发行股票成功后，将向深圳证券交易所申请上市交易。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
此议案须提交公司股东大会审议。
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二、审议通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案》。
公司2011年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案》，确定了公司首次公开发行股票募集资金的使用方案。根据中国证监会的相关规定及公司的实际情况，公司拟对募集资金的使用方案进行调整，调整后的募集资金拟投入如下项目：
单位：万元
项目 固定资产 铺底
序号 项目名称 批准机关及文号
总投资额 投资额 流动资金
青岛市城阳区发展与改革局
年产28,000吨改性塑料
1 14,646.46 13,266.63 1,379.83 青城发改投资函﹝2012﹞5
项目
号
青岛市城阳区发展与改革局
年产1,400万件高效低
2 14,269.52 13,125.04 1,144.48 青城发改投资函﹝2012﹞4
噪空调风叶项目
号
3 补充流动资金 14,000.00 - - -
总计 42,915.98 26,391.67 2,524.31
上述三个项目的投资总额为42,915.98万元，其中土地费用由公司自筹解决，拟用本次募集资金投入金额为41,496.76万元。本次发行募集资金将按以上项目排列顺序安排实施，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；若本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，募集资金到位后予以置换。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
此议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于本次会议审议的有关事项需提交公司股东大会审议方能生效，特提请召开公司2014年第一次临时股东大会审议该等事项。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此决议。（以下无正文）
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【本页为《青岛国恩科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》签字页】到会董事签名：
董事： 王爱国 董事： 纪先尚
董事：周兴 董事： 李宗好
董事： 陈广龙 董事： 张一巍
董事： 陈静茹 董事： 杨海峰
董事：郑垲
青岛国恩科技股份有限公司
二○一四年四月八日
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青岛国恩科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议
青岛国恩科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2015年2月4日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王爱国先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2014年度财务报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
二、审议通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金金额的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
特此决议。
（以下无正文）
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【本页为《青岛国恩科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》签字页】到会董事签名：
董事：王爱国 董事：
董事：周兴 董事：李宗好
董事：陈广龙 董事：张一巍
董事：陈静茹 董事：李尊农
董事：郑垲
青岛国恩科技股份有限公司董事会
二○一五年二月四日
