002759 深市 天际股份

股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2023-074
            天际新能源科技股份有限公司

    关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动

              修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召
开第四届董事第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、公司注册资本变更的情况

  根据中国证券管理监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 6
月 26 日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号），公司向发行对象发行人民币普通股 96,030,038股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.32 元，共计募集
人民币 894,999,954.16 元。截至 2023 年 11 月 29 日止，天际股份共计募集货
币 资 金 人 民 币 894,999,954.16 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
19,206,955.87 元，天际股份实际募集资金净额为人民币 875,792,998.29 元，其中计入“股本”人民币 96,030,038.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 779,762,960.29 元。经此发行，公司注册资本由 408,552,567 元变更为人民币 504,582,605 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2023 年 11 月 30 日出具了《向特定对象发行股票募集资金验
资报告》（大华验字[2023]000704 号）。

    二、《公司章程》前后修订对比

 序号      《公司章程》相应条款        修改后的《公司章程》相应条款

1  第七条  公司注册资本为人民币 第七条  公司注册资本为人民币
    40855.2567 万元。              50458.2605 万元。

    第二十 条  公 司股 份总数为 第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
2  408,552,567 股，均为人民币普通 504,582,605 股，均为人民币普通股
    股（A 股）。                  （A 股）。

除上述修改内容外，《公司章程》的其他条款不变。
特此公告。

                                  天际新能源科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 19 日