证券代码：002740 证券简称：ST爱迪尔 公告编号：2022-077号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
（1）会议召集人：公司第五届董事会。
（2）会议主持人：公司董事长李勇先生。
（3）现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日（星期四）14:00。
（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3008 号 IBC 环球商务中心 A
座 32 楼 3201-01
（5）网络投票时间：2022 年 9 月 8 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 8 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共计 234 人，代表有表决权的股份总
数为 195,355,037 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 43.0240%。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代表共计 11 人，代表有表决权的股份总数为137,486,332 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 30.2793％。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计 223 人，代表有表决权的股份总数为57,868,705 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 12.7447％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 224 人，代表有表决权的股
份总数为 68,088,560 股，占上市公司总股份 454,061,077 股 14.9955％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜（广州）律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、通过《关于预计公司及子公司 2022 年度对外担保额度的议案》；
表决结果：同意 188,536,332 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.5096％；反对 5,370,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.7492％；弃权 1,448,100 股（其中，因未投票默认弃权 430,100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.7413％。
其中，中小投资者表决情况：同意 61,544,355 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.3887％；反对 5,096,105 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 7.4845％；弃权 1,448,100 股（其中，因未投票默认弃权 430,100 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1268％。
2、通过《关于确定监事薪酬的议案》；
表决结果：同意 189,071,432 股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.7835％；反对 5,027,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5737％；弃权 1,255,800 股（其中，因未投票默认弃权 430,100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.6428％。
3、通过《关于修订<福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程>的提案》；
表决结果：同意 189,595,732 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.0519％；反对 5,020,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5700％；弃权 738,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3781％。
其中，中小投资者表决情况：同意 62,603,755 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 91.9446％；反对 4,746,105 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 6.9705％；弃权 738,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0849％。
4、通过《关于免去爱迪尔第五届董事会中刘丽的董事职务的提案》；
表决结果：同意 190,334,432 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.4300％；反对 5,020,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
5、通过《关于免去爱迪尔第五届董事会中苏迪杰的董事职务的提案》；
表决结果：同意 190,334,432 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.4300％；反对 5,020,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
6、通过《关于免去爱迪尔第五届董事会中曹子睿的独立董事职务的提案》；
表决结果：同意 190,334,432 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.4300％；反对 5,020,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
7、通过《关于选举胡晖为爱迪尔第五届董事会独立董事的提案》；
表决结果：同意 190,334,432 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.4300％；反对 5,020,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
8、通过《关于免去爱迪尔第五届监事会中张红舟的监事职务的提案》；
表决结果：同意 189,827,132 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.1703％；反对 5,020,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5700％；弃权 507,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2597％。
9、通过《关于选举陈纾昕为第五届监事会监事的提案》；
表决结果：同意 189,827,132 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.1703％；反对 5,020,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5700％；弃权 507,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2597％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日
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