股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-077号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：公司董事长狄爱玲女士。
（3）现场会议召开时间：2018年6月4日（星期一）14：00。
（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅。
（5）网络投票时间：2018年6月3日-2018年6月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6
月4日（星期一）上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年 6月3日（星期日）下午15:00
至2018年6月4日（星期一）下午15:00的任意时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份的164,909,258股，占上市公
司总股份330,586,904股的49.8838%。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东9人。代表有表决权的股份总数为164,363,558股，占
上市公司总股份330,586,904股的49.7187%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 8 人，代表有表决权的股份总数为
545,700股，占上市公司总股份330,586,904股的0.1651%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人，代表有表决权的股份
总数为546,700股，占上市公司总股份330,586,904股的0.1654%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
表决结果：同意164,376,858股，占出席会议有效表决权股份数的99.6772%；
反对532,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.3228%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,300股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的2.6157%；反对532,400股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的97.3843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东有效表决权股份数的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（一）本次发行股份及支付现金购买资产
2.01标的资产及交易对方
表决结果：同意164,376,858股，占出席会议有效表决权股份数的99.6772%；
反对532,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.3228%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,300股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的2.6157%；反对532,400股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的97.3843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东有效表决权股份数的0.0000％。
2.02标的资产定价依据及交易价格
表决结果：同意164,376,858股，占出席会议有效表决权股份数的99.6772%；
反对532,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.3228%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,300股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的2.6157%；反对532,400股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的97.3843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东有效表决权股份数的0.0000％。
2.03交易方式及对价支付
表决结果：同意164,376,858股，占出席会议有效表决权股份数的99.6772%；
反对532,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.3228%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,300股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的2.6157%；反对532,400股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的97.3843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东有效表决权股份数的0.0000％。
2.04发行股份的类型和面值
表决结果：同意164,376,858股，占出席会议有效表决权股份数的99.6772%；
反对532,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.3228%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,300股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的2.6157%；反对532,400股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的97.3843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东有效表决权股份数的0.0000％。
2.05发行对象及认购方式
表决结果：同意164,376,858股，占出席会议有效表决权股份数的99.6772%；
反对532,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.3228%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,300股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的2.6157%；反对532,400股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的97.3843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东有效表决权股份数的0.0000％。
2.06定价基准日和发行价格
表决结果：同意164,376,858股，占出席会议有效表决权股份数的99.6772%；
反对532,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.3228%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,300股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的2.6157%；反对532,400股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的97.3843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东有效表决权股份数的0.0000％。
2.07发行数量
表决结果：同意164,376,858股，占出席会议有效表决权股份数的99.6772%；
反对532,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.3228%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,300股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的2.6157%；反对532,400股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的97.3843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东有效表决权股份数的0.0000％。
2.08公司滚存利润安排
表决结果：同意164,376,858股，占出席会议有效表决权股份数的99.6772%；
反对532,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.3228%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,300股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的2.6157%；反对532,400股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的97.3843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东有效表决权股份数的0.0000％。
2.09锁定期安排
表决结果：同意164,376,858股，占出席会议有效表决权股份数的99.6772%；
反对532,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.3228%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,300股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的2.6157%；反对532,400股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的97.3843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东有效表决权股份数的0.0000％。
2.10标的资产权属转移及违约责任
表决结果：同意164,376,858股，占出席会议有效表决权股份数的99.6772%；
反对532,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.3228%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,300股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的2.6157%；反对532,400股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的97.3843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东有效表决权股份数的0.0000％。
2.11标的公司滚存未分配利润
表决结果：同意164,376,858股，占出席会议有效表决权股份数的99.6772%；
反对532,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.3228%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,300股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的2.6157%；反对532,400股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的97.3843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东有效表决权股份数的0.0000％。
2.12标的资产期间损益归属
表决结果：同意164,376,858股，占出席会
