002739 深市 万达电影

                                                                        万达电影股份有限公司

股票代码： 002739      股票简称：万达电影      公告编号：2021-043 号
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          第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于
2021 年 10 月 29 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室
以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮
件及书面形式发出。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长曾茂军先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  全体董事经认真审议，通过了公司《2021 年第三季度报告》，认为公司 2021年第三季度报告真实、准确、完整的反映了报告期内的经营情况。

  具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，董事会同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可以循环滚动使用，额度有效期限为自董事会审议通过之日起一年，并授权公司管理层负责具体实施

                                                                        万达电影股份有限公司

并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。
  公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容请
参 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                万达电影股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日