002739 深市 万达电影

                                                                      万达电影股份有限公司

股票代码： 002739      股票简称：万达电影      公告编号：2021-056 号
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            第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2021
年 12 月 10 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现
场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件及书
面形式发出。会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司全体董事推举曾茂军先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    公司董事会已完成换届选举，经审议，董事会同意选举曾茂军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专业委员会实施细则等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。经审议，董事会同意公司第六届董事会专业委员会的组成情况如下：


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      委员会            委员会主任                委员

    战略委员会            曾茂军        曾茂军、陈洪涛、吕随启

    审计委员会            祁怀锦        祁怀锦、吕随启、王会武

    提名委员会            吕随启        吕随启、祁怀锦、陈洪涛

  薪酬与考核委员会        吕随启        吕随启、祁怀锦、尹香今

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任曾茂军先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经公司总裁曾茂军先生提名和董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈洪涛先生为公司执行总裁，聘任王会武先生、卜义飞先生、徐建峰先生为公司副总裁，聘任黄朔先生为公司副总裁兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长曾茂军先生提名和董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王会武先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

    王会武先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代

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表管理》等有关规定，并已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

    王会武先生联系方式如下：

    电话：010-85587602

    传真：010-85587500

    电子邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

    联系地址：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任彭涛先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

    彭涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

    彭涛先生联系方式如下：

    电话：010-85587602

    传真：010-85587500

    电子邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

    联系地址：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                万达电影股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日