股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-147号
债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2019
年 9 月 27 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2019 年 9 月 16 日通过邮件及
书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
因经营需要，2020 年度公司向各银行申请综合授信，总额为 40.1 亿元，具体额度
在不超过 40.1 亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
12 月 31 日，在一年范围内以银行授信为准。
《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度第三次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
因经营需要，2020 年公司担保下属全资子公司向银行申请综合授信共 1.3 亿元，用
于公司融资业务，具体额度在不超过 1.3 亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，在一年范围内以银行授信为准。
《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司为全资子公司提供担保事项的核查意见》，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度第三次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
公司 2019 年度聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，
该事务所勤勉尽责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审计机构，聘期一年，按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度第三次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于公司使用部分暂时闲置 2017 年非公开发行股票募集资金购买理财
产品的议案》
《关于公司使用部分暂时闲置 2017 年非公开发行股票募集资金购买理财产品的公
告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置 2017 年非公开发行股票募集资金购买理财产品的核查意见》，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度第三次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于公司使用 2018 年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财
产品的议案》
《关于公司使用 2018 年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公
告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司出具《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用 2018 年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年度第三次临时股东大会审议。
6.审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于使用部分暂时闲置自有金购买理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度第三次临时股东大会审议。
7.审议通过《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路 821 号
房产的议案》
《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路 821 号房产的公告》
详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司向关联方租赁房产的核查意见》，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
本议案尚需提交 2019 年度第三次临时股东大会审议。
8.审议通过《关于公司 2020 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南
通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2020 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有
限公司日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司2020 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计事项的核查意见》，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
本议案尚需提交 2019 年度第三次临时股东大会审议。
9.审议通过《关于公司 2020 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的
议案》
《关于公司 2020 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告》详见
本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司2020 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计事项的核查意见》，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
本议案尚需提交 2019 年度第三次临时股东大会审议。
10.审议通过《关于公司 2020 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司
日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2020 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易
预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司公司 2020 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计事项的核查意见》，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事徐科一先生回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度第三次临时股东大会审议。
11.审议通过《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》
《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
4、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司为全资子公司提供担保事项的核查意见》；
5、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置 2017年非公开发行股票募集资金购买理
