证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-167
广州天赐高新材料股份有限公司
关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2020年度非公开发行股票募集资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕930 号）的核准，公司非公开发行24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 68 元/股，募集资金总额为人民币 1,665,307,488.00 元 ，扣除各项费用后实际募集资金净额为1,640,835,044.78 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000293 号《验资报告》验证。公司已经对募
集资金采取了专户存储。股票上市日期为 2021 年 6 月 15 日。
公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：
序号 项目名称 投入募集资金（万元）
1 年产 2 万吨电解质基础材料及5,800 吨新 26,801.06
型锂电解质项目
2 年产 15 万吨锂电材料项目 14,866.44
3 年产 40 万吨硫磺制酸项目 19,385.43
4 年产 10 万吨锂电池电解液项目 15,530.45
5 年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢 8,079.17
氟酸（折百）新建项目
6 年产 18.5万吨日用化工新材料项目 31,909.00
7 补充流动资金 不超过 49,959.20
合计 不超过 166,530.75
二、募集资金使用情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）已投入募集资金（万元）
1 年产 2 万吨电解质基础材料及5,800 26,801.06 19,090.39
吨新型锂电解质项目
2 年产 15 万吨锂电材料项目 14,866.44 14,866.40
3 年产 40 万吨硫磺制酸项目 19,385.43 10,753.28
4 年产 10 万吨锂电池电解液项目 15,530.45 2,494.66
5 年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨 8,079.17 3,784.88
电子级氢氟酸（折百）新建项目
6 年产 18.5万吨日用化工新材料项目 31,909.00 8,152.53
三、募投项目历次调整的情况
（一）年产 15 万吨锂电材料项目
2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，基于公司原生产基地的公共 辅助系统无法满足目前公司的项目建设需要，公司对原项目整体配套设施进行了 升级改造，并新增环保配套设施等相关建设内容，同时受到 2021 年部分建设五 金、钢结构材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用有所增长。综上情况，经过 公司的谨慎评估，将对年产 15 万吨锂电材料项目以自筹资金追加投资，项目建
设投资额由 16,055.44 万元调整为 41,147.07 万元，铺底流动资金由 15,893.90
万元调整为 5,107.18 万元，总投资额由 31,949.34 万元调整为 46,254.25 万元。
计划投入募集资金保持不变，仍为 14,866.44 万元。
详情见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资金对
部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-107）。
（二）年产 40 万吨硫磺制酸项目
2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，为降低污染排放、减少对环 境的污染，公司项目组对项目工艺做了改进，同时为提高装置的连续开工率，确 保装置长周期安全稳定运行，需采购部分新设备，经审慎评估后，公司将对年产 40 万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资，项目建设投资额由 20,877.00 万元调
整为 24,675.70 万元，铺底流动资金由 2,479.00 万元调整为 2,294.20 万元，总投
资额由 23,356.00 万元调整为 26,969.90 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为
19,385.43 万元。
详情见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资金对
部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-107）。
（三）年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项
目
2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，为提高生产安全性及降低生产成本，公司进行项目工艺优化，需采购部分新设备，经审慎评估后，公司将对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金追加投资，经审慎评估后，公司将对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金追加投资，项目建设投资额由 9,244.17 万元
调整为 10,750.17 万元，铺底流动资金由 713.83 万元调整为 996.67 万元，总投资
额由 9,958.00 万元调整为 11,746.84 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为8,079.17 万元。
详情见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资金
对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-107）。
三、本次募投项目变更情况
（一）年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨新型锂电解质项目
根据目前项目进展，该项目的建设工作已完成并进入调试阶段，目前已取得试生产许可证。但由于该项目工艺属于"两重大一重点"的危险化工工艺，为确保项目安全平稳启动运行并达产达标，经过公司审慎评估，公司拟将年产 2 万吨
电解质基础材料及 5,800 吨新型锂电解质项目的投产时间由 2021 年 10 月 31 日
延期至 2021 年 12 月 31 日。
（二）年产 5 万吨氟化氢、2.5 万吨电子级氢氟酸项目
1、本次追加投资前项目基本情况
项目名称 项目总投资额（万元） 计划投入募集资金（万元） 建设周期
年产 5 万吨氟化氢、2.5 11,746.84 8,079.17 12 个月
万吨电子级氢氟酸项目
2、项目追加投资的原因及具体情况
1）项目投资金额变化情况
为了进一步保证尾气处理系统的排放达标，公司对该项目的脱硫系统、尾气处理系统、污水处理系统等环保处理系统添加了相应处理设备，同时对关键设备的选材进行了优化。经过公司的谨慎评估，将对年产 5 万吨氟化氢、2.5 万吨电子级氢氟酸项目以自筹资金追加投资，具体调整情况如下：
序号 项目 变更前投资额 变更后投资额 本次调整 调整后投资额
(万元) (万元) 金额（万元） 占总投资比例
1 建设投资 10,750.17 11,981.52 1,231.35 92.28%
1.1 建筑工程 1,623.00 2,485.30 862.30 19.14%
1.2 工程建设其他费用 448.00 543.12 95.12 4.18%
1.3 设备费用 6,509.05 7,220.41 711.36 55.61%
1.4 安装费用 1,005.12 1,432.68 427.56 11.03%
1.5 工程预备费用 1,165.00 300.00 -865.00 2.31%
2 铺底流动资金 996.67 1,002.91 6.24 7.72%
3 总投资 11,746.84 12,984.43 1,237.59 100.00%
2）变更说明
建设投资额由 10,750.17 万元变更为 11,981.52 万元，主要原因是：
A、为了进一步保证尾气处理系统排放的达标，项目后期对脱硫系统、尾气处理系统、污水处理系统等环保处理系统添加了相应设备；
B、为了提高电子级氢氟酸产品质量的控制水平，2.5 万吨/年电子级氢氟酸
项目做出了两点变更：1）关键设备的选材优化，由 304 变更为 NPTFE 材质，设备材质变更增加预算约 200 万元；2）增加洁净厂房，电子级氢氟酸样品在洁净间完成分析，保障产品质量等级，洁净厂房增加预算约 300 万元；
本次追加投资 1,237.59 万元由公司以自筹资金追加。
本次追加投资后，预计项目达产后年平均营业收入 38379.92 万元，达产
后年均净利润 2298.11 万元。主要变动原因为：项目建设投资增加。
除前述变更外，项目其他事项未发生变化。本次变更完成后，项目具体情况如下：
项目名称 项目总投资额 计划投入募集资金 立项计划施工周期
（万元） （万元）
年产 5 万吨氟化氢、2.5万 12,984.43 8,079.17 12 个月
吨电子级氢氟酸项目
四、本次募投项目变更对公司的影响
本次募投项目变更是基于公司项目实施中的实际情况、外部环境因素等做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、独立董事意见
本次
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