股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号:2021-078
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于补选公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年12月8日召开第四
届董事会第四十四次会议，审议通过《关于提名赵磊先生为公司第四届董事会成员暨增补非独立董事的议案》，同意补选赵磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，现将相关情况公告如下：
一、关于补选公司非独立董事候选人的情况
为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，并由董事会审议通过，同意股东提名赵磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（候选人赵磊先生简历详见附件）
二、独立董事意见
经审阅公司提供的相关资料，充分了解董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，我们认为本次提名的董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，符合所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也不存在曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒的情况，亦不存在其他不允许担任董事的情况。本次董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任董事职责的要求；本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。综上，我们同意董事会提名赵磊先生为第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，关联股东应对该议案进行回避表决。
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特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2021年12月9日
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附：赵磊先生个人简历
赵磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 9 月出生，毕业于上海
同济大学，大学本科学历。赵磊先生于 2007 年加入阿里巴巴集团，历任天猫事业部食品快消行业负责人、飞猪消费者运营负责人。现任阿里巴巴集团旗下飞猪旅行副总裁和度假事业部总经理。
赵磊先生现于阿里巴巴集团内任职，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司为公司持股 5%以上股东，除此之外赵磊先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
赵磊先生未持有公司股票且不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，赵磊先生不属于“失信被执行人”。
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