广东新宝电器股份有限公司
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2012年第三次临时股东大会决议
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“股份公司”）2012年第三次临时
股东大会于2012年10月29日上午10：00在广东新宝电器股份有限公司三楼会
议室召开。应到会股东（或股东代表）共 4 名，代表股份公司有表决权股份数
36600.12万股，实际出席会议的股东（或股东代表）共4名，代表股份公司有表
决权股份数36600.12万股，占股份公司有表决权股份总数的100%，符合《公司法》
的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，并通过了以下决议：
以36600.12万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，
审议通过《关于提请股东大会再次延长<关于公司申请首次公开发行股票并上市的
议案>及<关于提请股东大会授权董事会负责办理公司首发相关事宜的议案>有效
期的议案》。
根据公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市（以
下称“首发上市”或“本次发行上市”）的安排，为高效、有序的完成公司首发
上市的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律法规以及《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定，公司于2010年11
月12日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开
发行股票并上市的议案》及《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司首发相
关事宜的议案》，上述议案的有效期于2011年11月12日到期，故公司2011年
第二次临时股东大会决议将上述议案的有效期延长至2012年11月12日止。因上
述有效期即将再次到期，根据目前公司申请首次发行股票并上市相关事宜的工作
进展情况，公司董事会拟提请股东大会将前述议案的有效期延长至2013年11月
12日止。
(以下无正文)
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广东新宝电器股份有限公司
（2012年第三次临时股东大会签字盖章页）
广东东菱凯琴集团有限公司（盖章）：
法定代表人或授权代表签名：
东菱电器集团有限公司（盖章）：
法定代表人或授权代表签名：
佛山市顺德区东笙科技有限公司（盖章）：
法定代表人或授权代表签名：
成都明瑞投资咨询中心（普通合伙）（盖章）：
法定代表人或授权代表签名：
2012年 月 日
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