广东新宝电器股份有限公司
广东新宝电器股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议
广东新宝电器股份有限公司(以下简称“股份公司”)2012年第三次临时
股东大会于2012年10月29日上午10:00在广东新宝电器股份有限公司三楼会
议室召开。应到会股东(或股东代表)共 4 名,代表股份公司有表决权股份数
36600.12万股,实际出席会议的股东(或股东代表)共4名,代表股份公司有表
决权股份数36600.12万股,占股份公司有表决权股份总数的100%,符合《公司法》
的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案,并通过了以下决议:
以36600.12万股赞成,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%,
审议通过《关于提请股东大会再次延长<关于公司申请首次公开发行股票并上市的
议案>及<关于提请股东大会授权董事会负责办理公司首发相关事宜的议案>有效
期的议案》。
根据公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市(以
下称“首发上市”或“本次发行上市”)的安排,为高效、有序的完成公司首发
上市的工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律法规以及《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定,公司于2010年11
月12日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开
发行股票并上市的议案》及《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司首发相
关事宜的议案》,上述议案的有效期于2011年11月12日到期,故公司2011年
第二次临时股东大会决议将上述议案的有效期延长至2012年11月12日止。因上
述有效期即将再次到期,根据目前公司申请首次发行股票并上市相关事宜的工作
进展情况,公司董事会拟提请股东大会将前述议案的有效期延长至2013年11月
12日止。
(以下无正文)
1
广东新宝电器股份有限公司
(2012年第三次临时股东大会签字盖章页)
广东东菱凯琴集团有限公司(盖章):
法定代表人或授权代表签名:
东菱电器集团有限公司(盖章):
法定代表人或授权代表签名:
佛山市顺德区东笙科技有限公司(盖章):
法定代表人或授权代表签名:
成都明瑞投资咨询中心(普通合伙)(盖章):
法定代表人或授权代表签名:
2012年 月 日
2