002705 深市 新宝股份

              广东新宝电器股份有限公司

          2020 年第一次临时股东大会决议公告

    广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、 会议召开情况：

    1、 会议召集人：公司董事会

    2、 会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 3 日（星期一）下午 2 点；

  （2）网络投票时间：2020 年 8 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2020年8月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 3
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    3、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼三楼会议室

    4、 会议主持人：董事长郭建刚先生

    5、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关文件的规定。

    二、 会议的出席情况：

    1、 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权的股份
数为 560,313,372 股，占公司股份总数的 69.9105%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数为 549,764,274 股，占公司股份总
数的 68.5942%。通过网络投票的股东共 12 人，代表有表决权的股份数为10,549,098 股，占公司股份总数的 1.3162%。

    出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共 14 人，代表
有表决权的股份数为 11,359,811 股，占公司股份总数的 1.4174%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、 议案审议和表决情况：

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过以下议案，具体表决结果如下：

    1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

    表决结果：同意 559,862,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9194%；反对 451,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 10,908,440 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 96.0266%；反
对 451,271 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 3.9725%；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0009%

    2、 《关于非公开发行股票方案的议案》。

    2.01、发行股票的种类和面值

    表决结果：同意 559,862,101 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9195%；反对 451,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权0 股。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 10,908,540 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 96.0275%；反
对 451,271 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 3.9725%；弃权 0 股。

    2.02、发行方式及发行时间

    表决结果：同意 559,862,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9194%；反对 451,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。


    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 10,908,440 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 96.0266%；反
对 451,271 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 3.9725%；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0009%。

    2.03、定价基准日、发行价格及定价原则

    表决结果：同意 559,862,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9194%；反对 451,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 10,908,440 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 96.0266%；反
对 451,271 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 3.9725%；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0009%。

    2.04、发行对象及认购方式

    表决结果：同意 559,862,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9194%；反对 451,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 10,908,440 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 96.0266%；反
对 451,271 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 3.9725%；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0009%。

    2.05、发行数量

    表决结果：同意 559,862,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9194%；反对 451,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 10,908,440 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 96.0266%；反
对 451,271 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 3.9725%；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0009%。

    2.06、本次发行股票的限售期


    表决结果：同意 559,862,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9194%；反对 451,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 10,908,440 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 96.0266%；反
对 451,271 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 3.9725%；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0009%。

    2.07、上市地点

    表决结果：同意 559,862,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9194%；反对 451,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 10,908,440 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 96.0266%；反
对 451,271 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 3.9725%；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0009%。

    2.08、募集资金金额及用途

    表决结果：同意 559,862,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9194%；反对 451,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 10,908,440 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 96.0266%；反
对 451,271 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 3.9725%；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0009%。

    2.09、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

    表决结果：同意 559,862,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9194%；反对 451,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 10,908,440 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 96.0266%；反

对 451,271 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 3.9725%；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0009%。

    2.10、本次非公开发行决议的有效期

    表决结果：同意 559,862,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9194%；反对 451,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 10,908,440 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 96.0266%；反
对 451,271 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 3.9725%；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0009%。

    3、 《关于非公开发行股票预案的议案》。

    表决结果：同意 559,862,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9194%；反对 451,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 10,908,440 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 96.0266%；反
对 451,271 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 3.9725%；弃权 100 股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0009%。

    4、 《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。
    表决结果：同意 559,862,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9194%；反对 451,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 10,908,440 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 96.0266%；反
对 451,271 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 3.