证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）051 号
广东新宝电器股份有限公司
关于 2017 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项
及结余募集资金使用计划的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2022 年8月26 日召开第六届董事会十次会议
和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2017 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”结项并将节余的募集资金用于追加公司 2017 年非公开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”的预算。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、2017 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电
器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公
开发行人民币普通股(A 股) 51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
认购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 912,999,628.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币 888,023,182.29
元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 10 日全部到位，到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证确认。公司对上述募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构东莞证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次结项的募投项目资金使用及节余情况
截至2022年7月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目中的“智
能家居电器项目”及“健康美容电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态，上
述项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金 节余募集资金总额 节余募集
调整后投 累计投入
承诺投资项目 承诺投资 资总额② 项目节余金 利息收入及 合计 资金比例
总额① 金额③
额④=②-③ 投资收益⑤ ⑥=④+⑤ ⑦=⑥/②
智能家居电器项目 31,100.00 28,602.32 28,748.37 -146.05 2,158.64 2,012.59 7.04%
健康美容电器项目 17,500.00 17,500.00 12,291.36 5,208.64 1,334.45 6,543.09 37.39%
合计 48,600.00 46,102.32 41,039.73 5,062.59 3,493.09 8,555.68 18.56%
注：⑤“利息收入及投资收益”指截至2022年7月31日累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额及银行理财产品投资收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。下
同。
本次部分募集资金投资项目结项及结余募集资金使用计划尚需经股东大会
审议后通过方可实施。
三、本次结项的募投项目资金节余主要原因
“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”于 2022 年 7 月 31 日实施完毕
达到预定可使用状态，上述项目具体的资金使用及节余情况如下表所示：
单位：万元
拟投资金 实际投资 项目节余金 利息收入及 募集资金余额
募投项目 分项
额① 金额② 额③=①-② 投资收益④ ⑤=③+④
建筑工程费 15,600.00 19,897.17 -4,297.17
智能家居 设备及工器具购置费 15,500.00 8,851.20 6,648.80 2,158.64 2,012.59
电器项目 发行后调整金额 -2,497.68 -2,497.68
合计 28,602.32 28,748.37 -146.05 2,158.64 2,012.59
建筑工程费 9,200.00 9,231.62 -31.62
健康美容 1,334.45 6,543.09
设备及工器具购置费 8,300.00 3,059.74 5,240.26
电器项目
合计 17,500.00 12,291.36 5,208.64 1,334.45 6,543.09
募集资金节余主要原因如下：
（一）智能家居电器项目
1、由于建筑成本上涨及基建设计方案优化，“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”建筑工程费用实际支出超出原预算金额，为了预留设备及工器具
购置所需支出，截至 2022 年 7 月 31 日，两个项目合计以自有资金累计投入建筑
工程费 18,865.38 万元。
2、优化设备购置方案，合理降低了设备采购金额。智能家居电器项目实施过程中，公司结合宏观环境、行业需求以及实际经营情况的变化对该募投项目所需的设备购置方案进行了优化，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，合理降低了设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出。
3、募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。
（二）健康美容电器项目
1、由于建筑成本上涨及基建设计方案优化，“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”建筑工程费用实际支出超出原预算金额，为了预留设备及工器具
购置所需支出，截至 2022 年 7 月 31 日，两个项目合计以自有资金累计投入建筑
工程费 18,865.38 万元。
2、在本项目建设期期间，公司陆续接到客户相关产品的订单，因此“健康美容电器项目”建设期在公司其他生产场地调配安排了新的生产专线进行相关订单产品的生产，以自有资金持续投入了部分相关设备。考虑到上述生产场地已经运作成熟，公司决定继续使用上述场所进行“健康美容电器项目”部分产品的生产，并优化了后期的设备购置方案，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，合理降低了募集资金设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出。
3、募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。
四、节余募集资金使用计划
（一）节余募集资金使用计划
鉴于“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”已实施完毕，为方便公司资金管理，提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据《股票上市规则》《规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司拟将
上述募投项目节余募集资金（含利息收入及投资收益）共计 8,555.68 万元（具体
金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司 2017 年非公开发行股票募投
项目中的“自动化升级改造项目”预算的追加，转入“自动化升级改造项目”募集
资金专项账户，同时将注销存放上述募投项目资金的募集资金专项账户。
截至 2022 年 7 月 31 日，“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”募集
资金专项账户的存储情况如下：
开户名称 开户银行 账号 余额（万元） 备注 募投项目
华侨永亨银行（中国） 847580200000013 507.05 活期
847583300000089 1,500.00 智能通知
有限公司佛山支行 存款 智能家居
广东新宝 华夏银行股份有限公司 电器项目
14950000000279484 5.54 活期
电器股份 佛山分行
有限公司 中国工商银行股份有限 健康美容
2013013629201065272 6,543.09 活期
公司佛山顺德勒流支行 电器项目
合计 8,555.68
注：实际余额以资金转出当日银行结息余额为准。
上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证
查看PDF原文
