002700 深市 ST浩源

证劵代码：002700                      证劵简称：ST 浩源                    公告编号：2021-058

            新疆浩源天然气股份有限公司

        第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十
四次会议的书面通知已于 2021 年 10 月 15 日发出，会议于 2021 年 10 月 27 日上
午 10:30 时在上海源晗能源技术有限公司会议室（主会场）和新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司燃气事业部会议室（分会场）召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中现场出席董事 2 名，是张云峰先生和禹晓伟先生，通讯方式出席董事 3 名，分别是张鹏华女士、吉富星先生，李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云峰先生主持。
    二、董事会会议审议情况

    1．审议《公司 2021 年三季度报告全文》的议案

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

    《公司 2021 年三季度报告全文》（公告编号：2021-060）详见《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1. 《公司第四届董事会第十四次会议决议》

    特此公告。

                              新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

                                        2021 年 10 月 27 日