新疆浩源天然气股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，会议由公司第四届董事会第十五次会议决定召开。
3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开日期及时间：
（1）现场会议时间为：2021 年 11 月 29 日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021 年 11 月 24 日（星期三）。
7. 出席对象：
（1）会议股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于控股子公司上海源晗与关联方杭州特盈签订富氧烧成系统EPC 合同暨关联交易》的议案。
2. 审议《关于控股孙公司遂宁源晗向关联方杭州特盈采购制氮空分设备暨关联交易》的议案。
上述议案分别经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，程序合法，资料完备。以上股东大会审议的2项为普通决议案。
根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2021年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上议案的相关内容刊登于 2021 年 11 月 12 日的《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于控股子公司、控股孙公司与关联方杭州特盈签订 EPC 合同及空分设备采购合同的关联交易公告》（公告编号：2021-063）上，敬请全体股东查阅。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于控股子公司上海源晗与关联方杭州特 √
盈签订富氧烧成系统 EPC 合同暨关联交易》
2.00 《关于控股孙公司遂宁源晗向关联方杭州特 √
盈采购制氮空分设备暨关联交易》
四、会议登记等事项
1. 参会登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股
东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在 2021 年 11 月 25 日
（ 星 期 四 ） 14:00 前 传 达 公 司 董 事 会 办 公 室 或 指 定 电 子 邮 箱
（hy002700@163.com）。来信请寄：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。
2. 现场参会登记时间：2021 年 11 月 25 日（星期四）10:00－14:00。
3. 现场登记地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司董事会办公室。
4. 会议联系方式
联系人：徐培蓓、翟新超 联系电话：0997-2530396
传真：0997-2530396 电子邮箱：hy002700@163.com
出席会议的人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1．《公司第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 11 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“浩源投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于控股子公司上海源晗与关联方杭州特 √
盈签订富氧烧成系统 EPC 合同暨关联交易》
2.00 《关于控股孙公司遂宁源晗向关联方杭州特 √
盈采购制氮空分设备暨关联交易》
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 11 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个 人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。本 人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文 件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。 现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审 议事项行使投票权。
本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：
委托人（签名 身份证号码
或盖章） （或营业执照号码）
持有股数 股东账号
受托人 受托人身份证号码
委托时间 股东联系方式
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00
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