证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2012-011
美盛文化创意股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第一届董
事会第十一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2012 年 10
月 21 日 14：00 起，在新昌绿城雷迪森大酒店召开。本次会议应参加表决董事七
人，实际参加表决董事七人，会议由赵小强先生主持。符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司第三季度报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
公司董事审议了《公司第三季度报告》，并出具了董事、高管人员对第三季
度报告提出的书面确认意见。详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
二、审议通过了《关于增补舒敏先生为公司第一届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名增补舒敏先生为公司
第一届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。本次增补事宜在报送深圳
证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
舒敏先生简历详见附件。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；表决结果：同意 7 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的部分
条款进行修订。修订如下：
条款 章程修订前内容 章程修订后内容
第二条 于绍兴市工商行政管理局注册登 于浙江省工商行政管理局注册登
记，取得《企业法人营业执照》（注 记，取得《企业法人营业执照》（注
册字：330600400009081 号）。 册字：330600400009081 号）。
第二十六 公司的股份可以依法转让。 公司的股份可以依法转让。
条 公司股票被终止上市后，进入代办
股份转让系统继续交易。公司不得
修改章程中的此项规定。
本议案需要提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于签订<委托代办股份转让协议>的议案》；表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》
等有关规定，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）
应于上市后 6 个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委
托代办股份转让协议》。 现公司拟与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证
券”）签署《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票被终止上市，平安证券
将担任公司代办股份转让主办券商，负责公司可能退市后代办股份转让的各项工
作。
协议签订完毕后公司将及时公告。
五、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》；表决结
果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2012 年 10 月 21 日
附件：舒敏先生简历
舒敏先生，1962 年出生，中国国籍，民盟盟员，无永久境外居留权。中南
财经大学硕士学历，中国注册会计师，副教授。1983 年毕业于江西财经学院（现
江西财经大学）会计系，获学士学位；1991 年结业于中南财经大学会计系，获
硕士学位。1983 年 7 月至 1996 年 9 月就职于江西财经学院，1996 年 9 月至今在
浙江财经学院任教。
截止目前，舒敏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒；未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司
其他董事、监事之间不存在关联关系。现已取得深圳证券交易所颁发的独立董事
培训结业证书。
