海南双成药业股份有限公司
海口市秀英区兴国路16号
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐人（主承销商）：
上海市淮海中路98号
海南双成药业股份有限公司 招股说明书摘要
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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海南双成药业股份有限公司 招股说明书摘要
目 录
第一节 重大事项提示...............................................................................................3
第二节 本次发行概况...............................................................................................8
第三节 发行人基本情况...........................................................................................9
一、发行人基本资料....................................................................................................9
二、发行人历史沿革及改制重组情况........................................................................9
三、有关股本情况......................................................................................................10
四、发行人的业务情况..............................................................................................12
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况..................................................22
六、同业竞争和关联交易情况..................................................................................27
七、董事、监事、高级管理人员情况......................................................................31
八、发行人控股股东及实际控制人简要情况..........................................................38
九、财务会计信息及管理层讨论与分析..................................................................38
第四节 募集资金运用.............................................................................................55
一、募集资金运用概况..............................................................................................55
二、募集资金投资项目的市场容量及前景分析......................................................55
第五节 风险因素和其他重要事项.........................................................................58
一、风险因素..............................................................................................................58
二、重大合同..............................................................................................................66
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.....................................................74
一、发行各方当事人情况..........................................................................................74
二、本次发行上市的重要日期..................................................................................74
第七节 备查文件.....................................................................................................75
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海南双成药业股份有限公司 招股说明书摘要
第一节 重大事项提示
一、本次发行前发行人总股本为9,000万股，本次发行3,000万股流通股，
若全额发行后总股本为12,000万股，全部为流通股。
公司控股股东海南双成投资有限公司、实际控制人王成栋和Wang Yingpu（王
荧璞）父子及其关联股东HSP Investment Holdings Limited承诺：自本公司股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公
司股份，也不由本公司回购该部分股份。
公司股东Ming XiangCapital I,Ltd.、SEAVI Advent Equ
