证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-031
福建金森林业股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司及注销分公司的公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资及注销分公司概述
1、福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司战略布局及经营发展需要，进一步优化公司组织架构，提高运营效率。公司拟以自有资金或自筹资金人民币 1,000 万元设立全资子公司将乐绿苑林业科技有限责任公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“将乐绿苑”）及注销福建金森林业股份有限公司将乐县绿园经营分公司（以下简称“金森绿园”）；同时依据公司整体业务规划及金森绿园具体情况，将金森绿园全部或部分的资产、业务、人员等划转至将乐绿苑，相应的债权债务亦根据实际也将全部或部分由新设子公司承继。
2、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《对外投资设立全资子公司及注销分公司的议案》，根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部相关的规定，本次对外投资及注销分公司，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资及注销分公司不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资标的及注销分公司的基本情况
（一）投资标的的基本情况
1、公司名称：将乐绿苑林业科技有限责任公司（暂定名，以工商核准的名称为准）
2、注册地址：将乐县古镛镇梅花村
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：陈依秋
5、注册资本：1,000 万元
6、经营范围：城市绿化管理；园林绿化工程施工；园艺产品种植；中草药种植；树木种植经营；森林经营和管护；森林改培；人工造林；林业产品销售；林业有害生物防治服务；森林防火服务；林业专业及辅助性服务；非食用林产品初加工（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。
7、资金来源及出资方式：公司以自有资金或自筹资金 1,000 万元，占注册资本的 100%
上述拟设立子公司的基本情况，具体以新公司注册所属地的市场监督管理局核准登记备案为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。
（二）拟注销分公司基本情况
1、公司名称：福建金森林业股份有限公司将乐县绿园经营分公司
2、统一社会信用代码：91350428557580305D
3、注册地址：福建省三明市将乐县水南镇三华南路 50 号 14 楼
4、企业类型：股份有限公司分公司
5、负责人：陈依秋
6、成立时间：2010 年 5 月 20 日
7、经营范围：森林经营和管护；造林和更新；花卉及其他园艺植物的种植；林木育苗、林木育种；木制品、竹制品、初级农产品销售；中草药种植；园林绿化工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续，同时公司董事会授权公司管理层具体办理相关事宜,并依当地法规进行相关清算、注销相关工作。
三、投资主体基本情况
除本公司以外，无其他投资主体。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资为公司设立全资子公司，仅需公司董事会审议通过。无需签订对外投资合同，公司董事会授权公司管理层具体办理相关事宜,并依当地法规进行相关申报登记备案等。
五、本次对外投资及注销分公司的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）本次设立全资子公司及注销分公司的目的
本次对外投资及注销分公司是基于公司自身的战略布局和经营发展需要，进一步优化公司管理架构，提高运营效率，有利于公司更好的开展实际经营活动，挖掘新的利润增长点。上述子公司设立后将具备独立法人资格的民事权利主体，独立承担法律责任，便于相关生产经营活动的开展。
（二）本次设立全资子公司可能存在的风险
本次对外投资是善需取得当地市场监督管理局的批准，在经营过程中仍可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善对子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的管理机制，积极防范和有效应对风险，不断适应业务要求和市场变化，。
（三）本次设立全资子公司及注销分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次将乐绿苑的设立和金森绿园的注销，不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，将乐绿苑设立完成后，将纳入公司的合并报表范围。从长远来看对公司未来发展和经营成果有一定积极的影响，符合战略布局和公司全体股东利益，有利于实现公司持续、健康、稳定发展，不会对公司财务及生产经营状况产生不理影响。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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