股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-70
东江环保股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2019年6月21日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2019年6月18日以电子邮件方式送达，会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于终止非公开发行股票事项的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。关联董事谭侃、姚曙、刘伯仁、黄艺明回避表决。
鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，经公司审慎考虑，并经与认购对象协商沟通，决定终止本次非公开发行股票事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。
公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）、《关于签署<附条件生效股份认购协议之终止协议>的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。关联董事谭侃、姚曙、刘伯仁、黄艺明回避表决。
鉴于公司决定终止本次非公开发行股票事项，同意公司解除与广东省广晟资产经营有限
公司（以下简称“广晟公司”）于2017年5月10日签署的《附条件生效股份认购协议》，并与广晟公司签署《附条件生效股份认购协议之终止协议》。
三、备查文件
本公司第六届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2019年6月22日
