002668 深市 ST奥马

证券代码：002668          证券简称：ST奥马        公告编号：2021-123
              广东奥马电器股份有限公司

            第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2021 年 11 月 8 日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于 2021 年 11 月
5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人。

    会议由董事长胡殿谦先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟调整控股子公司投资新建厂房方案的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟调整控股子公司投资新建厂房方案的公告》（公告编号：2021-124）。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-125）。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

                                        广东奥马电器股份有限公司
                                                          董事会
                                            二〇二一年十一月八日