002668 深市 ST奥马

证券代码：002668          证券简称：ST 奥马      公告编号：2021-117
              广东奥马电器股份有限公司

            第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2021 年 9 月 30 日（星期四）以传签的方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 27
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人。

    会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任内审内控部负责人的议案》

  经公司第五届董事会审计委员会资格审查和提名，公司董事会同意聘任程进先生为公司内审内控部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司同日于在巨潮资讯网披露的《关于聘任内审内控部负责人的公告》（公告编号：2021-118）。

    三、备查文件

  1、公司第五届董事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                            广东奥马电器股份有限公司
                                                              董事会
二〇二一年十月七日