证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-011
共达电声股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
年 11 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议、2022 年 12 月 9 日召
开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年非公
开发行 A 股股票方案的议案》，并授权公司董事会办理本次向特定对
象发行股票的相关事项。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规
已于 2023 年 2 月 17 日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相
关法律、法规及规范性文件的规定，公司于 2023 年 2 月 21 日召开第
五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发
行股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行调
整，具体调整内容如下：
项目 修订前 修订后
1、发行股票的种类和面 本次发行的股票为境内上市人 本次向特定对象发行的股票为
值 民币普通股（A 股），每股面值 境内上市人民币普通股（A 股），
人民币 1.00 元。 每股面值人民币 1.00 元。
本次发行采取向特定对象非公 本次发行采取向特定对象发行
开发行的方式，在获得中国证 股票的方式，在通过深圳证券
2、发行方式及发行时间 监会核准（或同意注册）的有效 交易所审核，并获得中国证监
期内择机发行。 会作出同意注册的决定后，在
有效期内择机向特定对象发
行。
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项目 修订前 修订后
本次非公开发行股票的发行对 本次向特定对象发行股票的发
象为发行人的控股股东无锡韦 行对象为发行人的控股股东无
3、发行对象、认购方式 感半导体有限公司（简称“无锡 锡韦感半导体有限公司（简称
及原股东配售的安排 韦感”）。其以现金方式认购本 “无锡韦感”），其以现金方式
次非公开发行的股票，认购金 认购本次向特定对象发行的股
额不超过人民币 5 亿元（含本 票，认购金额不超过人民币 5 亿
数）。 元（含本数）。
本次非公开发行的定价基准日 本次向特定对象发行股票的定
为发行人首次审议并同意本次 价基准日为发行人首次审议并
非公开发行方案的董事会决议 同意本次向特定对象发行方案
公告日。 的董事会决议公告日。
本次非公开发行的股份发行价 本次向特定对象发行的股份发
格以不低于定价基准日之前 20 行价格以不低于定价基准日之
个交易日上市公司股票交易均 前 20 个交易日上市公司股票交
价的 80%为原则（定价基准日前 易均价的 80%为原则（定价基准
20 个交易日股票交易均价=定 日前 20 个交易日股票交易均价
4、定价基准日、发行价 价基准日前 20 个交易日股票交 =定价基准日前 20 个交易日
格及定价原则 易总额/定价基准日前 20 个交 股票交易总额/定价基准日前
易日股票交易总量），经友好协 20 个交易日股票交易总量），
商，确定为 9.73 元/股。 经友好协商，确定为 9.73 元/
在定价基准日至发行日期间， 股。
若发行人发生派发股利、送红 在定价基准日至发行日期间，
股、转增股本、配股或进行其他 若发行人发生派发股利、送红
任何权益分派或分配等除权、 股、转增股本、配股或进行其他
除息行为，本次非公开发行的 任何权益分派或分配等除权、
股份发行价格将作出相应调 除息行为，本次向特定对象发
整。 行的股份发行价格将作出相应
调整。
本次非公开发行股票募集资金 本次向特定对象发行股票募集
总额不超过 50,000 万元（含本 资金总额不超过 50,000 万元
数），发行股票数量为不超过 （含本数），发行股票数量为不
51,387,461 股，未超过本次发 超过 51,387,461 股，未超过本
行前上市公司总股本的 30%。公 次发行前上市公司总股本的
司本次非公开发行股票的数量 30%。公司本次向特定对象发行
以中国证监会最终核准（或同 股票的数量以经深圳证券交易
5、发行数量 意注册）发行的股票数量为准。 所审核并报中国证监会同意注
具体发行数量的计算公式为： 册发行的股票数量为准。
发行股份数量=本次募集资金 具体发行数量的计算公式为：
总额÷发行价，最终发行数量 发行股份数量=本次募集资金
将以中国证监会核准发行数量 总额÷发行价，最终发行数量
为准。在定价基准日至发行日 将以经深交所审核并报中国证
期间，若发行人发生派发股利、 监会同意注册发行数量为准。
送红股、转增股本或配股或进 在定价基准日至发行日期间，
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项目 修订前 修订后
行其他任何权益分派或分配等 若发行人发生派发股利、送红
除权、除息行为，本次非公开发 股、转增股本或配股或进行其
行的股份发行数量将进行相应 他任何权益分派或分配等除
调整。在上述范围内，股份最终 权、除息行为，本次向特定对象
发行数量由公司董事会或董事 发行的股份发行数量将进行相
会授权人士根据股东大会的授 应调整。在上述范围内，股份最
权于发行时根据实际情况与保 终发行数量由公司董事会或董
荐机构（主承销商）协商确定。 事会授权人士根据股东大会的
授权于发行时根据实际情况与
保荐机构（主承销商）协商确
定。
本次非公开发行募集资金总额 本次向特定对象发行股票募集
预计不超过 50,000 万元（含本 资金总额预计不超过 50,000 万
数），扣除发行费用后的募集资 元（含本数），扣除发行费用后
金净额全部用于以下项目： 的募集资金净额全部用于以下
项目：
……
……
如本次发行实际募集资金净额
少于募集资金投资项目拟投入 如本次发行实际募集资金净额
募集资金总额，不足部分将由 少于募集资金投资项目拟投入
6、募集资金规模和用途 公司自筹解决。本次非公开发 募集资金总额，不足部分将由
行募集资金到位之前，公司将 公司自筹解决。本次向特定对
根据项目进度的实际情况以自 象 发 行股票募集资金到位之
筹资金先行投入，并在募集资 前
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