证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2021-031
兰州佛慈制药股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
2. 本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
1. 会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：公司董事长石爱国先生；
（3）现场会议召开时间： 2021 年 11 月 2 日（星期二）14：30
（4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室；
（5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 11 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 2 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间；
（7）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
2. 会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共5 人，代表股份总数 315,290,982股，占公司有表决权总股份的 61.7423%。其中，出席现场会议的股东及股东代
表共 1 人，代表股份 314,713,676 股，占公司有表决权总股份的 61.6292%；通过
网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 577,306 股，占公司有表决权总股
份的 0.1131%；参与投票的中小投资者股东共 4 人，代表股份 577,306 股，占公
司有表决权总股份的 0.1131%。
（2）公司董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：315,290,982 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决结果：577,306 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：315,290,982 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决结果：577,306 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：315,290,982 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决结果：577,306 股同意，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：315,290,982 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决结果：577,306 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5.《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：315,255,982 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9889%；35,000 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决结果：542,306 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 93.9374%；35,000 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 6.0626%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6.《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：315,290,982 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决结果：577,306 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1. 公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2. 甘肃经天地律师事务所律师出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
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