002641 深市 公元股份

                                                                          公元股份有限公司

证券代码：002641        证券简称：公元股份        公告编号：2023-067
                公元股份有限公司

            第六届董事会第三次会议决议

                      公  告

    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、会议召开情况

    公元股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年10月24日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2023年10月19日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议决议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年第
三季度报告》。

    《2023年第三季度报告》详见公司2023年10月25日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

    《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》详见公司2023年10月25日
披 露 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第三次会议决议。

    特此公告。


            公元股份有限公司

公元股份有限公司董事会
    2023 年 10 月 24 日