证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-052
公元股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开日期及时间：
现场会议：2023 年 8 月 8 日下午 14:30
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 8 月 8 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 8 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，
结束时间为 2023 年 8 月 8 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公司总部六楼会
议室。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长卢震宇
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。
7、会议出席情况：
出席会议的股东及股东代表共计 35 人，代表有表决权股份数 842,715,164
股，占公司有表决权股份总数的 68.56%。
现场出席股东大会的股东及股东代表 17 人，代表有表决权股份数
798,359,772 股，占公司有表决权股份总数的 64.96%。
参加股东大会网络投票的股东 18 人，代表有表决权股份数 44,355,392 股，
占公司有表决权股份总数的 3.61%。
参与本次会议表决的中小投资者共 19 人，代表有表决权股份数 55,870,692
股，占公司有表决权股份总数的 4.55%。
出席或列席大会的还有公司董事、监事、高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本次第六届董事会非独立董事选举采用累积投票制，表决结果如下：
1.01 选举卢震宇为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 825,189,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.92%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 38,345,444 股, 占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 68.63%。
1.02 选举张炜为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 838,611,429 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.51%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 51,766,957 股, 占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 92.65%。
1.03 选举冀雄为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 842,510,788 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.98%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 55,666,316 股, 占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 99.63%。
1.04 选举张航媛为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 838,611,409 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.51%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 51,766,937 股, 占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 92.65%。
1.05 选举张翌晨为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 842,510,768 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.98%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 55,666,296 股, 占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 99.63%。
1.06 选举陈志国为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 842,510,408 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.98%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 55,665,936 股, 占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 99.63%。
2、审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本次第六届董事会独立董事选举采用累积投票制，表决结果如下：
2.01 选举王旭为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 841,213,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.82%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 54,368,625 股, 占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 97.31%。
2.02 选举肖燕为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 842,510,368 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.98%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 55,665,896 股, 占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 99.63%。
2.03 选举易建辉为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 842,510,388 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.98%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 55,665,916 股, 占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 99.63%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01 选举李宏辉为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 838,611,029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.51%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 51,766,557 股, 占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 92.65%。
3.02 选举陈卫为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 842,510,408 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.98%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 55,665,936 股, 占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 99.63%。
4、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 835,855,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.19%；反对 1,609,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%；弃权 5,250,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.62%。
其中，中小投资者表决情况：同意 49,011,411 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 87.72%，反对 1,609,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 2.88%，弃权 5,250,181 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 9.40%。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 842,712,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
本议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所（下称“国浩所”）指派律师现场见证，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
（二）国浩所出具的《公元股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律
意见书》。
特此公告。
公元股份有限公司董事会
2023 年 8 月 8 日
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