浙江仁智股份有限公司
章 程
二Ｏ二一年十月
目 录
第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定 ......11
第三节 股东大会的召集 ......15
第四节 股东大会的提案与通知 ......16
第五节 股东大会的召开 ......18
第六节 股东大会的表决和决议 ......21
第五章 董事会......26
第一节 董事......26
第二节 董事会......29
第六章 总裁及其他高级管理人员......34
第七章 监事会......36
第一节 监事......36
第二节 监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度......38
第二节 内部审计......43
第三节 会计师事务所的聘任......43
第九章 通知和公告......43
第一节 通知......43
第二节 公告......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第一节 合并、分立、增资和减资 ......44
第二节 解散和清算 ......45
第十一章 修改章程......47
第十二章 附则......48
第一章 总 则
第一条为维护浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由 65 名自然人作为发起人发起设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为：915107007939595288。
第三条公司于 2011 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”) 证监许可[2011] 1607 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,861
万股，于 2011 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市。
第四条公司的注册名称
中文名称：浙江仁智股份有限公司
英文名称：Zhejiang Renzhi Co., Ltd.
公司住所：浙江省温州经济技术开发区滨海十七路 350 号浙南经济总部
大厦 336 室
邮政编码：325025
第五条公司注册资本为人民币 41,194.8 万元。
第六条公司为永久存续的股份有限公司。
第七条董事长为公司的法定代表人。
第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁（总经理，本公司称总裁，下同）和其他高级管理
人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁（副总经理，本公司称副总裁，下同）、董事会秘书、财务负责人和公司确定的其他人员。
第十一条公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织结构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。党委在公司发挥政治核心内容。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条公司的经营宗旨：公司效益最大化，股东回报最大化，为国家经济建设和社会发展作出贡献。
第十三条经依法登记，公司的经营范围是：钻井、完井技术服务，井下作业技术服务，油气采输技术服务，环保工程技术服务，防腐、检测技术服务，油田化学品开发、生产、销售(不含易燃易爆易制毒品)，油田专用设备及工具的研发、生产、销售，新材料开发、生产、销售，从事进出口业务，电子科技、生物科技、能源科技开发、技术转让、技术咨询服务、实业投资、投资管理、集成电路、电子产品、计算机软硬件的研发、销售、五金交电、建筑装潢材料、金属材料及制品、化工原料及产品（除危险品及易制毒品）、机电设备、电线电缆、橡塑制品、家用电器、照明设备、日用百货、服装鞋帽、初级食用农产品、汽车配件、珠宝首饰、燃料油（不含成品油）、电子设备、机械设备、针纺织品、文化办公用品、食品（凭许可证经营）、煤炭（无储存）、矿产品（除专控）的销售，展览展示服务，市场营销策划，园林绿化工程，建筑智能化工程，装饰工程的施工，商务信息咨询，仓储服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条公司的股份采用股票的形式。
第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。
第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十八条公司于 2006 年 9 月 27 日正式成立，注册资本 3000 万元，65 位发
起人均以现金方式出资，发起设立时发起人资料如下：
序 号 发起人姓名 持股数额(万股) 持股比例 出资时间
1 钱忠良 891.2400 29.71% 2006.9.25
2 雷 斌 476.1500 15.87% 2006.9.25
3 卜文海 470.8700 15.70% 2006.9.25
4 汪建军 86.1500 2.87% 2006.9.25
5 王海滨 51.2600 1.71% 2006.9.25
6 尹显庸 49.6800 1.66% 2007.1.26
7 刘 军 36.3800 1.21% 2007.1.26
8 龚崇明 35.8600 1.20% 2007.1.26
9 姚 兵 32.1600 1.07% 2007.1.26
10 王 浩 30.0500 1.00% 2007.1.26
11 杨 燎 28.4600 0.95% 2007.1.26
12 卢盛杰 28.3700 0.95% 2007.1.26
13 李远恩 27.9400 0.93% 2007.1.26
14 张 曹 27.9400 0.93% 2007.1.26
15 向 强 27.8400 0.93% 2007.1.26
16 张 军 27.4100 0.91% 2007.2.2
17 杨 勇 27.3100 0.91% 2007.2.2
18 周正明 27.3100 0.91% 2007.2.2
19 安明强 27.1300 0.90% 2007.2.2
20 李成静 24.0000 0.80% 2007.2.2
21 李 艳 23.1800 0.77% 2007.2.2
22 谢永斌 22.9200 0.76% 2007.2.2
23 戴俊洪 21.5000 0.72% 2007.2.2
24 贺 明 20.4500 0.68% 2007.2.2
25 杨光和 19.3300 0.64% 2007.2.2
26 田 琳 18.8600 0.63% 2007.2.2
27 林子荣 18.5000 0.62% 2007.2.2
28 罗悟唐 16.9900 0.57% 2007.2.2
29 黄文勇 16.7200 0.56% 2007.2.2
30 樊文泽 16.6600
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