证券代码：002629 证券简称：ST 仁智 公告编号：2021-060
浙江仁智股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次股东大会现
场会议时间为 2021 年 11 月 1 日（星期一）下午 15:00；网络投票时间为 2021
年 11 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2021 年 11 月
1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 1 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间；
2、会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场 A 座 2405 室会议
室；
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长温志平先生；
6、股权登记日：2021 年 10 月 27 日（星期三）；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 18 名，共计持有公司有表决
权的股份数 85,858,113 股，占公司有表决权股份总数的 20.8420%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 名，共计持有公司有表决权的股份数81,397,013 股，占公司有表决权股份总数的 19.7591%；通过网络投票的股东及股东代理人共计 16 名，共计持有公司有表决权的股份数 4,461,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.0829%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份4,461,100 股，占公司总股份的 1.0829％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 16 人，代表
股份 4,461,100 股，占上市公司总股份的 1.0829％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。广东华商律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合重大资产出售条件的议案》；
表决情况：同意 3,314,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 25.6955％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,314,800 股，占出席股东大会的中小股东所持有股份的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席会议中小股东所持有股份的 25.6955％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
（1）审议通过《交易方案概况》
表决情况：同意 3,314,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 25.6955％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,314,800 股，占出席股东大会的中小股东所持有股份的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席会议中小股东所持有股份的 25.6955％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（2）审议通过《交易标的》
表决情况：同意 3,314,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 25.6955％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,314,800 股，占出席股东大会的中小股东所持有股份的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席会议中小股东所持有股份的 25.6955％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）审议通过《交易对方》
表决情况：同意 3,314,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 25.6955％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,314,800 股，占出席股东大会的中小
股东所持有股份的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席会议中小股东所持有股份的 25.6955％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（4）审议通过《交易方式》
表决情况：同意 3,314,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 25.6955％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,314,800 股，占出席股东大会的中小股东所持有股份的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席会议中小股东所持有股份的 25.6955％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（5）审议通过《交易价格及定价依据》
表决情况：同意 3,314,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 25.6955％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,314,800 股，占出席股东大会的中小股东所持有股份的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席会议中小股东所持有股份的 25.6955％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（6）审议通过《支付方式》
表决情况：同意 3,314,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 25.6955％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,314,800 股，占出席股东大会的中小股东所持有股份的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席会议中小股东所持有股份的 25.6955％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（7）审议通过《期间损益》
表决情况：同意 3,314,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 25.6955％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,314,800 股，占出席股东大会的中小股东所持有股份的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席会议中小股东所持有股份的 25.6955％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（8）审议通过《标的资产交割》
表决情况：同意 3,314,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 25.6955％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有
公司表决权股份 81,397,013 股）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,314,800 股，占出席股东大会的中小股东所持有股份的 74.3045％；反对 1,146,300 股，占出席会议中小股东所持有股份的 25.6955％；弃权 0 股，
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