证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2012—001
浙江巨龙管业股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会
议通知于2012年1月6日以电子邮件和传真的方式发出，2012年1月13日以通讯
方式召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全体董事均参加了会议。本次会
议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、公司章程和董事会议事规则
的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于任梅辞去公司常务副总经理职务的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司于近日收到任梅女士的辞职申请书，申请书称因个人原因，决定辞去公
司常务副总经理职务。任梅女士辞职后不再担任公司任何职务，公司对任梅女士
担任常务副总经理职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于常务副总经理
辞职的公告》。
（二）审议通过了《关于聘任屠叶初担任公司常务副总经理的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任屠叶初先生（简历
见附件）担任公司常务副总经理，任期至本届董事会届满。
独立董事发表同意意见，详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的《浙江巨龙管业股份有限公司独立董事关于聘任公司常务副总经理的独立意见》。
（三）审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为了提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公
司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金
需求的前提下，同意公司使用人民币1,071.6525万元超募资金永久性补充流动资
金。公司承诺在该等资金永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等
高风险投资。
独立董事、保荐机构长城证券分别对此议案发表了意见：同意公司《关于使
用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
公司监事会一届九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资
金的议案》。
《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》具体内容详见中国证监会
指定的信息披露媒体刊登的公司公告。
（四）审议通过了《关于聘请长城证券有限责任公司担任公司主办券商并签
订浙江巨龙管业股份有限公司与长城证券有限责任公司之<委托代办股份转让协
议书>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于聘请长城证券有限责任公司担任公司主办券商并签订浙江巨龙管业
股份有限公司与长城证券有限责任公司之<委托代办股份转让协议书>的公告》具
体内容详见中国证监会指定的信息披露媒体刊登的公司公告。
（五）审议通过了《关于浙江巨龙管业股份有限公司与金华市巨龙钢化玻璃
有限公司签订〈房屋租赁合同〉的议案》；
表决结果：7 票同意，其中两名关联董事吕仁高、吕成杰回避表决，0 票
反对、0 票弃权。
金华市巨龙钢化玻璃有限公司为浙江巨龙控股集团有限公司的全资子公司，
浙江巨龙控股集团有限公司为本公司的控股股东。因此，公司与金华市巨龙钢化
玻璃有限公司签订的《房屋租赁合同》，构成关联交易。
①本《房屋租赁合同》的租赁面积为8,412平方米，租金为64元/平方米每
年（与同一区域内的企业租赁费相近）；
②本《房屋租赁合同》的租金为538,368元/年；
③本《房屋租赁合同》的租赁期限为2011年12月1日至2014年11月30日。
（六）审议通过了《浙江巨龙管业股份有限公司董事、监事和高级管理人员
持股管理制度》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司董事、监事和高级管理人员持股管理制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《浙江巨龙管业股份有限公司内幕信息知情人登记、报备
和保密制度》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《浙江巨龙管业股份有限公司年报信息披露重大差错责任
追究制度》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《浙江巨龙管业股份有限公司投资者关系管理制度》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十二次会议决议；
2、公司第一届监事会第九次会议决议；
3、公司、长城证券签订的《委托代办股份转让协议书》；
4、《长城证券有限责任公司关于浙江巨龙管业股份有限公司使用部分超募
资金永久性补充流动资金事项的核查意见》；
5、《浙江巨龙管业股份有限公司独立董事关于使用超募资金永久性补充流
动资金的独立意见》；
6、《浙江巨龙管业股份有限公司独立董事关于聘任公司常务副总经理的独
立意见》。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2012年1月13日
附件：屠叶初先生简历
屠叶初，中国籍，1963 年 1 月出生，浙江大学科技与管理专业研究生毕业，
经济师，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1982 年 7 月进入浙江省水泥
制品厂工作，历任技术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、副总经理。
2003 年 8 月至 2009 年 9 月，任浙江尖峰通讯电缆有限公司常务副总经理。2009
年 10 月至今任本公司质量总监、董事长助理，2010 年 1 月起兼任河南巨龙总
经理。
屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
