证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2020-106
露笑科技股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日召开第四届
董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
等议案，并于 2020 年 4 月 28 日召开 2020 年第四次临时股东大会，会议审议通
过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜。公司于 2020 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五十一次会议，
会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，公司公告了《露笑科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
现将本次预案修订的情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新本次非公开发行股票的
审议情况
第一节本次非公开发行方案 六、本次发行是否导致公司 更新控股股东和实际控制人
概要 控制权发生变化 持股比例
第一节本次非公开发行方案 七、本次发行前滚存未分配 更新本次非公开发行股票的
概要 利润安排 审议情况
第一节本次非公开发行方案 八、本次发行取得批准的情 更新本次非公开发行股票的
概要 况及尚需履行的批准程序 审议、审批情况
第二节董事会关于本次募集 二、本次募集资金投资项目 更新项目备案、环评批复进展
资金的可行性分析 情况
第三节董事会关于本次发行 一、本次发行对公司业务结 更新控股股东和实际控制人
对公司影响的讨论与分析 构、公司章程、股东结构、 持股比例
高管人员结构的影响情况
第三节董事会关于本次发行 二、本次发行后公司财务状 更新本次发行对公司财务状
对公司影响的讨论与分析 况、盈利能力及现金流量的 况的影响
变动情况
第三节董事会关于本次发行 五、本次发行对公司负债结 更新本次发行对公司财务状
对公司影响的讨论与分析 构的影响 况的影响
第四节本次发行的相关风险 一、审批风险 更新本次非公开发行股票的
审议、审批情况
第四节本次发行的相关风险 六、控股股东、实际控制人 新增控股股东、实际控制人股
股权质押比例较高的风险。 权质押比例较高的风险。
第五节公司利润分配政策及 二、公司最近三年现金股利 更新公司近三年现金股利分
执行情况 分配及未分配利润使用情况 配分配情况
第五节公司利润分配政策及 三、公司未来三年股东回报 更新本次非公开发行股票的
执行情况 规划 审议、审批情况
第六节本次发行摊薄即期回 第六节本次发行摊薄即期回 更新本次非公开发行股票的
报及填补措施 报及填补措施 审议、审批情况
除上述调整外，本次非公开发行股票方案其他事项无变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《露笑科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日
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