证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-026
露笑科技股份有限公司
关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日召开第五
届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
等议案，并于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第四次临时股东大会，会议审议通
过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜。公司于 2022 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，会议
审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，公司公告了《露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
现将本次预案修订的情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新本次非公开发行股票的审
议情况
特别提示 特别提示 修订本次募集资金总额
修订“补充流动资金项目”的
第一节本次非公开发行方案概 四、募集资金投向 项目投资金额及募集资金使用
要 金额，并相应修订本次募集资
金总额
第一节本次非公开发行方案概 七、本次发行前滚存未分配利 更新本次非公开发行股票的审
要 润安排 议情况
第一节本次非公开发行方案概 八、本次发行取得批准的情况 更新本次非公开发行股票的审
要 及尚需履行的批准程序 议情况
修订“补充流动资金项目”的
第二节董事会关于本次募集资 一、本次募集资金的使用计划 项目投资金额及募集资金使用
金的可行性分析 金额，并相应修订本次募集资
金总额
第二节董事会关于本次募集资 二、本次募集资金投资项目情 更新“大尺寸碳化硅衬底片研
金的可行性分析 况 发中心项目”的备案、环评批
复进展
第二节董事会关于本次募集资 二、本次募集资金投资项目情 修订“补充流动资金项目”的
金的可行性分析 况 募集资金使用金额
第三节董事会关于本次发行对 二、本次发行后公司财务状况、 更新本次发行对公司财务状况
公司影响的讨论与分析 盈利能力及现金流量的变动情 的影响、对公司盈利能力的影
况 响以及对公司现金流量的影响
第三节董事会关于本次发行对 五、本次发行对公司负债结构 更新本次发行对公司财务状况
公司影响的讨论与分析 的影响 的影响
第四节本次发行的相关风险 一、审批风险 更新本次非公开发行股票的审
议情况
第五节公司利润分配政策及执 三、公司未来三年股东回报规 更新本次非公开发行股票的审
行情况 划 议情况
第六节本次发行摊薄即期回报 第六节本次发行摊薄即期回报 更新本次非公开发行股票的审
及填补措施 及填补措施 议情况
第六节本次发行摊薄即期回报 一、本次非公开发行股票摊薄 修订本次募集资金总额及相关
及填补措施 即期回报对公司主要财务指标 财务指标
的影响
第六节本次发行摊薄即期回报 四、本次募集资金投向与公司
及填补措施 现有业务的关系，及在人员、 修订本次募集资金总额
技术、市场等方面的储备情况
第六节本次发行摊薄即期回报 八、关于本次发行摊薄即期回 更新本次非公开发行股票的审
及填补措施 报的填补措施及承诺事项的审 议情况
议程序
除上述调整外，本次非公开发行股票方案其他事项无变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月一日
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