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爱康科技:关于召开2021年第十一次临时股东大会的通知

公告日期:2021-11-02

爱康科技:关于召开2021年第十一次临时股东大会的通知 PDF查看PDF原文

证券代码:002610        证券简称:爱康科技        公告编号:2021-175
            江苏爱康科技股份有限公司

    关于召开 2021 年第十一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五
十八次临时会议决定于 2021 年 11 月 17 日(星期三)召开公司 2021 年第十一次
临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2021 年第十一次临时股东大会。

    2、会议召集人:公司董事会。2021 年 11 月 1 日召开的公司第四届董事会
第五十八次临时会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第十一次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

    4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2021 年 11 月 17 日(星期三)下午 14:00;

    (2)网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 17 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络
投票的起止时间为 2021 年 11 月 17 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 17 日下午 15:00
的任意时间。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日:2021 年 11 月 10 日(星期三)

    7、出席对象

    (1)截至 2021 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员

    (3)公司聘请的律师

    8、现场会议地点:张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项

    1、关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案;

    2、关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案。

    上述提案已经公司第四届董事会第五十八次临时会议审议通过,具体内容详
见公司于 2021 年 11 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    上述提案 1 为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。上述提案构成关联交易,股东大会审议时,关联股东及其一致行动人应回避表决。

    上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。


  三、提案编码

 提案编                                                                备注

  码                            提案名称                          该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

100            总议案:除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投
 票提案

 1.00  关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案            √

 2.00  关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案                √

  四、会议登记方法

    1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式
  登记的,请进行电话确认。)

    2、登记时间:2021 年 11 月 15 日、11 月 16 日,9:00-11:30,13:00-16:00。

    3、登记地点:公司董事会办公室

    4、通讯地址:张家港市经济开发区金塘西路 101 号邮政编码:215600

    5、登记和表决时提交文件的要求

      (1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

      (2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、
  授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
  记;

      (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
  法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

      (4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
  法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代
  理人身份证进行登记。

      上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补
  交完整。

  五、参加网络投票的具体流程

      本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
  (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的
  具体操作流程见附件一。

六、其他事项

    1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

    2、联系方式

    地址:张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室
    邮编:215600

    联系人:陈志杰

    电话:0512-82557563 ;传真:0512-82557644

    电子信箱:zhengquanbu@akcome.com
七、备查文件

    1、第四届董事会第五十八次临时会议决议。

    特此公告!

                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月二日

                      参加网络投票的具体操作流程

    一. 网络投票的程序

    1. 投票代码:362610,投票简称:“爱康投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数

      对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    二. 通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2021 年 11 月 17 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 17 日 9:15-15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                授权委托书

      兹委托______________先生/女士代表本人(单位)出席江苏爱康科技股份

  有限公司于 2021 年 11 月 17 日召开的 2021 年第十一次临时股东大会,并按本授

  权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人姓名(名称):

  委托人股东账户:

  委托人持股数及股份性质:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:

                                                            备注  同意  反对  弃权
                                                            该列打

提案编码                      提案名称                      勾的栏

                                                            目可以

                                                            投票

  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投
 票提案
 1.00  关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保

        的议案                                            √

 2.00  关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议    √

        案

      注:1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为

  单选,多选或不选无效;

      2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

      3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

                              (委托人签字/盖章处)

                                  被委托人联系方式:

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