002610 深市 爱康科技

证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2021-172
            江苏爱康科技股份有限公司

      第四届董事会第五十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：

    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第五十八次临时会议于 2021年 11 月1日在张家港经济开发区金塘路公司三
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2021 年 10 月 31 日以电子邮件形式
通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：

    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

    （一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 第（二）条规定“过去十二个
月内，曾经具有本规则第 10.1.3 条或者 10.1.5 条规定的情形”及 10.1.3 第（二）
条规定，本次交易构成关联担保。关联董事邹承慧、易美怀、张金剑、邹晓玉依法回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于全资
子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1. 6 第（二）条规定“过去十二个
月内，曾经具有本规则第 10.1.3 条或者 10.1. 5 条规定的情形”，本次交易构成关
联交易。关联董事易美怀、张金剑依法回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请
召开 2021 年第十一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年11 月 17日下午召开 2021 年第十一次临时股东大会审议
上述应当提交股东大会审议的事项。

    《关于召开 2021 年第十一次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、备查文件

    1、第四届董事会第五十八次临时会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第五十八次临时会议的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第五十八次临时会议的相关独立意见。

    特此公告！

                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月二日