002610 深市 爱康科技

证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2021-158
            江苏爱康科技股份有限公司

      第四届董事会第五十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：

    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董
事会第五十六次临时会议于 2021 年 10 月 11 日在张家港经济开发区金塘路公司
三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2021 年 10 月 10 日以电子邮件形
式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：

    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于对外
提供担保的议案》

    公司监事官彦萍兼任被担保方南通爱康金属科技有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保构成关联担保。独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请
召开 2021 年第十次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年10 月 27日下午召开 2021 年第十次临时股东大会审议上
述应当提交股东大会审议的事项。

    《关于召开 2021 年第十次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、备查文件

    1、第四届董事会第五十六次临时会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第五十六次临时会议决议的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第五十六次临时会议决议的相关独立意见。
    特此公告！

                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十月十二日