证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2020-083
大连电瓷集团股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 8 日召开的
第四届董事会 2020 年第二次临时会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票
预案的议案》等相关议案。2020 年 3 月 24 日，公司召开 2020 年第一次临时股东
大会审议通过了本次非公开发行方案及相关议案。2020 年 5 月 29 日，公司第四届
董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司董事会根据股东大会的授权对本次非公开发行股票预案中的相
关内容进行修订。公司于 2020 年 9 月 21 日召开第四届董事会 2020 年第七次临时
会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审议情况
2、修订本次非公开发行的发行对象
3、根据权益分派情况更新了本次发
特别提示 特别提示 发行价格
4、修订本次非公开发行的发行数量
5、修订本次非公开发行的募集资金
数量
第一节 本次非公 二、本次非公开发行的背景和目 删除引入战略投资者的相关表述
开发行 A 股股票方 的
案概要 三、发行对象及其与公司的关系 修订本次非公开发行的发行对象及
实际控制人持股比例
1、根据权益分派情况更新了本次发
四、发行股份的价格及定价原则、 发行价格
发行数量、限售期 2、修订本次非公开发行的发行数量
3、修订本次非公开发行的募集资金
数量
五、本次发行是否构成关联交易 更新关联交易情况
六、本次发行是否导致公司控制 修订本次非公开发行的发行数量和
权发生变化 实际控制人持股比例
七、本次发行方案已经取得有关 更新本次非公开发行的审议情况和
主管部门批准的情况以及尚需呈 尚需获得的审批情况
报批准的程序
一、发行对象概况 删除
第二节 发行对象 更新应坚控制的核心企业的情况，
基本情况 二、发行对象基本情况 删除战略投资者的基本情况，进一
步补充实际控制人认购资金来源
第三节 本次非公 新增了《附条件生效股份认购协议
开发行相关协议内 之补充协议（二）》相关内容，删除
容摘要 了原战略投资者的相关协议
第四节 董事会关 一、本次非公开发行募集资金使 修订本次非公开发行的募集资金数
于本次募集资金使 用计划 量
用的可行性分析 二、本次募集资金的必要性与可 删除引入战略投资者的相关表述
行性
一、本次发行后公司业务及资产、 更新发行前及发行后的持股数量及
公司章程、股东结构、高管人员 比例
结构、业务结构的变化
二、本次发行后公司财务状况、 修订本次非公开发行的募集资金金
第五节 董事会关 盈利能力及现金流量的变动情况 额
于本次发行对公司 五、公司负债结构是否合理，是
影响的讨论与分析 否存在本次发行大量增加负债
（包括或有负债的情形）的情况， 更新 2020 年半年末的资产负债率
是否存在负债比例过低、财务成
本不合理的情况
六、本次非公开发行相关风险的 更新本次发行的相关风险
说明
第六节 公司利润 二、最近三年利润分配情况及未 更新了 2019 年利润分配方案实施
分配政策的制定和 配利润使用安排情况 情况
执行情况
第七节 本次非公 根据限制性股票授予情况和修订后
开发行股票对股东 一、关于本次非公开发行摊薄即 的发行数量、募集资金金额更新了
即期回报摊薄的影 期回报对主要财务指标的影响 财务指标计算的主要假设和前提和
响及填补措施 财务指标计算结果。
本次非公开发行预案修订是公司董事会在 2020 年第一次临时股东大会的授权范围内的修订，修订后的非公开发行预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《大连电瓷集团股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十二日
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