证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2020-044
大连电瓷集团股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 8 日召开的
第四届董事会 2020 年第二次临时会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票
预案的议案》等相关议案。2020 年 3 月 24 日，公司召开 2020 年第一次临时股东
大会审议通过了本次非公开发行方案及相关议案。
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 20 日发布的《发行监管问答—
—关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关规
定，2020 年 5 月 29 日，公司董事会在 2020 年第一次临时股东大会的授权范围内
对本次非公开发行股票预案进行了修订，经第四届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审批情
况
2、修订本次非公开发行的发行对
特别提示 特别提示 象
3、修订本次非公开发行的发行数
量
4、修订本次非公开发行的募集资
金数量
三、发行对象及其与公司的关系 修订本次非公开发行的发行对象
第一节 本次非公 1、修订本次非公开发行的发行数
开发行 A 股股票方 四、发行股份的价格及定价原则、 量
案概要 发行数量、限售期 2、修订本次非公开发行的募集资
金数量
五、本次发行是否构成关联交易 更新了关联交易的审批情况
六、本次发行是否导致公司控制权 修订本次 非公开发 行的发行 数量
发生变化 和实际控制人持股比例
七、本次发行方案已经取得有关主 更新本次 非公开发 行的审批 情况
管部门批准的情况以及尚需呈报批 和尚需获得的审批情况
准的程序
一、发行对象概况 修订本次 非公开发 行的发行 对象
及拟认购股数及金额合计数
1、补充认购对象资金来源的说明
2、更新杭实投资设立的认购主体
杭实大瓷 的基本情 况，更新 了杭
第二节 发行对象 实投资的业务情况及财务数据
基本情况 3、更新刘桂雪的基本情况
二、发行对象基本情况 4、补充战略投资者符合《监管问
答》要求的说明
5、更新与发行对象武杨控制的公
司的交易金额
6、删除原发行对象林应的基本情
况
第三节 本次非公 新增了《 附条件生 效股份认 购协
开发 行相关协 议 内 议之 补充协议 》、《战 略投资合作
容摘要 协议》和 《附条件 生效的股 份认
购协议之终止协议》的摘要
第四节 董事会关 一、本次非公开发行募集资金使用 修订本次 非公开发 行的募集 资金
于本 次募集资 金 使 计划 数量
用的可行性分析
一、本次发行后公司业务及资产、 更新了杭 实投资设 立的认购 对象
公司章程、股东结构、高管人员结 名称及发行后的持股数量及比例
构、业务结构的变化
第五节 董事会关 二、本次发行后公司财务状况、盈 修订本次 非公开发 行的募集 资金
于本 次发行对 公 司 利能力及现金流量的变动情况 数量
影响的讨论与分析 五、公司负债结构是否合理，是否
存在本次发行大量增加负债（包括
或有负债的情形）的情况，是否存 更新 2020 年一季末的资产负债率
在负债比例过低、财务成本不合理
的情况
第六节 公司利润 二、最近三年利润分配情况及未配
分配 政策的制 定 和 利润使用安排情况 更新了 2019 年利润分配方案
执行情况
第七节 本次非公 根据 2019 年年报和修订后的发行
开发 行股票对 股 东 一、关于本次非公开发行摊薄即期 数量、募 集资金金 额更新了 财务
即期 回报摊薄 的 影 回报对主要财务指标的影响 指标计算 的主要假 设和前提 和财
响及填补措施 务指标计算结果。
本次非公开发行预案修订是公司董事会在2020年第一次临时股东大会的授权范围内的修订，修订后的非公开发行预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《大连电瓷集团股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日
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