002590 深市 万安科技

证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2021-061
            浙江万安科技股份有限公司

        第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年11月13日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2021年11月17日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

  同意公司将持有的上海同驭汽车科技有限公司6.1404%的股权转让给浙江万安投资管理有限公司，转让价格为人民币3500万元，股权转让完成后，公司持有上海同驭汽车科技有限公司10.0862%的股权。

  关联董事陈锋、陈黎慕、陈江、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。

  详细内容见公司2021年11月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。
  备查文件

  公司第五届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                      浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                      2021年11月17日