证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2011-13
山东瑞康医药股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议通知于 2011 年 8 月 23 日以书面形式发出，2011 年 8 月 27 日上午 10 点在烟
台市机场路 326 号公司四楼会议室以现场及通讯投票表决的方式召开。会议由董
事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级
管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、会议以 9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对的表决
结果通过了《关于公司使用自有资金收购泰安瑞康药品配送有限公司 100%股权
的议案》。
根据公司战略发展需要，同意公司使用自有资金 10,051,063.09 元收购泰安瑞
康药品配送有限公司 100%股权。公司在此次收购之前，不持有泰安瑞康药品配
送有限公司的股权。此次收购不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、会议以 9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对的表决
结果通过了《关于公司使用自有资金收购东营华龙药业有限公司 80%股权的议
案》。
根据公司战略发展需要，同意公司使用自有资金 800 万元收购东营华龙药业
有限公司 80%股权。公司在此次收购之前，不持有东营华龙药业有限公司的股权。
此次收购不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
三、会议以 9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对的表决
结果通过了《关于公司使用自有资金收购青岛太阳石圣邦医药有限公司 100%股
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权的议案》。
根据公司战略发展需要，同意公司使用自有资金 50 万元收购青岛太阳石圣
邦医药有限公司 100%股权。公司在此次收购之前，不持有青岛太阳石圣邦医药
有限公司的股权。此次收购不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
四、会议以 9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对的表决
结果通过了《关于公司使用自有资金收购济南明康大药房有限责任公司 100%股
权的议案》。
根据公司战略发展需要，同意公司使用自有资金 50 万元收购济南明康大药房
有限责任公司 100%股权。公司在此次收购之前，不持有济南明康大药房有限责
任公司的股权。此次收购不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
五、会议以 9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对的表决
结果通过了《关于向华夏银行股份有限公司烟台南大街支行申请办理信贷业务的
议案》。
鉴于公司经营活动的需要，同意公司向华夏银行股份有限公司烟台南大街
支行申请办理以下信贷业务：
1、向华夏银行股份有限公司烟台南大街支行申请借款，币种 人民币 ，本
金（大写） 叁仟万元 以内。
2、向华夏银行股份有限公司烟台南大街支行申请汇票承兑，票面金额总计（大
写）壹亿元以内。
同意授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授
信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司
总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司董事会
2011 年 8 月 27 日
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