浙江省围海建设集团股份有限公司
ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
（宁波市科技园区江南路 599 号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）
浙江省围海建设集团股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书
第一节 重要声明与提示
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”、“发行人”、
“公司”或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真
实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上
市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明“（1）股票被终止上市
后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不对公司章程中的前款
规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票招股说
明书全文。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承
诺如下：
本公司实际控制人冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权均承诺：自本
公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接
持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司控股股东浙江围海控股集团有限公司和股东陈美秋均承诺：自本公司
股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有
的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
除上述股东外，本公司其他股东均承诺：自本公司股票上市交易之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司回购
该部分股份。
此外，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东张子和、王掌权、徐丽君、
杨贤水、陈晖、成迪龙共六人承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转
让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有
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的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。
本上市公告书已披露本公司 2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年 1-3 月
利润表、现金流量表。其中 2011 年 1-3 月财务数据未经审计，对比表中 2010 年
年度财务数据已经审计，2010 年 1-3 月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月
修订）》而编制，旨在向投资者提供有关围海股份首次公开发行股票上市的基本
情况。
中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]714号”文《关于核准浙江省
围海建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公开发行人
民币普通股股票不超过2,700万股。首次公开发行采用网下向询价对象询价配售
（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式，其中：网下配售540万股，网上定价发行为 2,160 万股。发行价
格为19.00元/股。
经深圳证券交易所《关于浙江省围海建设集团股份有限公司人民币普通股股
票上市交易的通知》（深证上[2011]167号）同意，本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所上市，股票简称“围海股份”，股票代码“002586”；其中
首次公开发行中网上定价发行的2,160万股股票将于2011年6月2日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距
今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年6月2日
3、股票简称：围海股份
4、股票代码：002586
5、首次公开发行后总股本：10,700万股
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6、首次公开发行股票增加的股份：2,700万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提
示”）。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
2,160万股股份无流通限制及锁定安排，自2011年6月2日起可上市交易。
11、公司股份可上市交易时间表
持股数量 占首次公开发行 可上市交易时间
项目 股东名称 后总股本比例
（股） （%） （非交易日顺延）
控股 浙江围海控股集团
首 53,000,000 49.53 2014 年 6 月 2 日
股东 有限公司
次
陈美秋 3,840,000 3.59 2014 年 6 月 2 日
公 实际控
罗全民 3,780,000 3.53 2014 年 6 月 2 日
开 制人及
张子和 3,780,000 3.53 2014 年 6 月 2 日
发 其一致
王掌权 3,000,000 2.81 2014 年 6 月 2 日
行 行动人
邱春方 3,000,000 2.81 2014 年 6 月 2 日
前
谢远富 1,500,000 1.40 2012 年 6 月 2 日
已 其
徐丽君 1,500,000 1.40 2012 年 6 月 2 日
发 他
张建林 1,200,000 1.13 2012 年 6 月 2 日
行 有
吕甲武 600,000 0.56 2012 年 6 月 2 日
的 限
陈晖 600,000 0.56 2012 年 6 月 2 日
股 售
章虎臣 600,000 0.56 2012 年 6 月 2 日
份 条
国才常 600,000 0.56 2012 年 6 月 2 日
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件 杨贤水 600,000 0.56 2012 年 6 月 2 日
的 陈用辉 600,000 0.56 2012 年 6 月 2 日
股 王吉茂 600,000 0.56 2012 年 6 月 2 日
东 成迪龙 600,000 0.56 2012 年 6 月 2 日
张志建 600,000 0.56 2012 年 6 月 2 日
小计 80,000,000 74.77% ——
本次公开发 网下询价发行的股份 5,400,000 5.04% 2011 年 9 月 2 日
行的股份 网上定价发行的股份 21,600,
