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证券简称：围海股份 证券代码：002586 上市地：深圳证券交易所
浙江省围海建设集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
发行股份及支付现金购买资产交易对方 募集配套资金认购方
上海千年工程投资管理有限公司
不超过十名特定投资者
宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业（有限合伙）
西藏信晟创业投资中心（有限合伙）
平潭乾晟股权投资合伙企业（有限合伙）
泉州永春乾通股权投资合伙企业（有限合伙）
仲成荣、王永春、汤雷、罗翔、黄伟群、阮浩波、
黄海英、崔燕、詹春涛、陈临江、樊培仁、林海、
潘晔峰、杨继东、卿三成、姜卫方、王莉瑛、盛军、
宋黎辉、林锦、刘慕云、王建锋、肖亮璇、杨云蓉、
周科芬、曹棐民等 26 名自然人
独立财务顾问
二〇一八年五月
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特别提示
一、新增股份数量及价格
本次重组交易上市公司向上海千年工程投资管理有限公司发行 57,923,457
股股份、向仲成荣发行 5,795,916 股股份、向王永春发行 10,704,779 股股份、向
罗翔发行 5,202,699 股股份、向黄伟群发行 4,617,563 股股份、向平潭乾晟股权投
资合伙企业（有限合伙）发行 3,005,081 股股份、向黄海英发行 2,345,429 股股份、
向崔燕发行 2,090,119 股股份、向詹春涛发行 1,760,293 股股份、向陈临江发行
1,300,980 股股份、向樊培仁发行 1,221,577 股股份、向林海发行 1,221,577 股股
份、向潘晔峰发行 889,308 股股份、向杨继东发行 610,788 股股份、向汤雷发行
146,589 股股份、向卿三成发行 511,841 股股份、向西藏信晟创业投资中心（有
限合伙）发行 676,566 股股份、向姜卫方发行 367,694 股股份、向王莉瑛发行
298,370 股股份、向泉州永春乾通股权投资合伙企业（有限合伙）发行 289,513
股股份、向盛军发行 171,020 股股份、向宋黎辉发行 146,589 股股份、向林锦发
行 134,373 股股份、向刘慕云发行 191,693 股股份、向王建锋发行 187,935 股股
份、向肖亮璇发行 187,935 股股份、向杨云蓉发行 109,941 股股份、向曹棐民发
行 27,485 股股份、向周科芬发行 109,941 股股份购买相关资产，发行价格为 8.62
元/股。
二、新增股份登记情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股
份的登记手续，并已于 2018 年 5 月 25 日收到中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
三、新增股份上市安排
公司本次发行新增股份的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份
上市日为 2018 年 6 月 5 日。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首
日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份限售安排
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交易对方黄伟群因本次重组交易取得的上市公司 1,282,656 股新增股份自上
市之日起 36 个月内不得对外转让、3,334,907 股新增股份自上市之日起 12 个月
内不得对外转让； 平潭乾晟股权投资合伙企业（有限合伙） 因本次重组交易取得
的上市公司 610,789 股新增股份自上市之日起 36 个月内不得对外转让、 2,394,292
股新增股份自上市之日起 12 个月内不得对外转让；樊培仁因本次重组交易取得
的上市公司 1,221,577 股新增股份自上市之日起 36 个月内不得对外转让； 林海因
本次重组交易取得的上市公司 1,221,577 股新增股份自上市之日起 36 个月内不得
对外转让； 王莉瑛因本次重组交易取得的上市公司 298,370 股新增股份自上市之
日起 36 个月内不得对外转让；王建锋因本次重组交易取得的上市公司 187,935
股新增股份自上市之日起 36 个月内不得对外转让；肖亮璇因本次重组交易取得
的上市公司 187,935 股新增股份自上市之日起 36 个月内不得对外转让。除上述
交易对方之外的股份发行对象因本次重组交易取得的上市公司的新增股份自上
市之日起 12 个月内不得对外转让。
关于本次发行股份锁定期的具体安排，详见本公告书“第三节 新增股份的
数量及上市时间”之“二、本次发行股份的上市时间及限售期”。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
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声 明
公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告书内容的真实性、准确性和完整性承
担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
的，在案件调查结论明确之前，公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让
其在公司拥有权益的股份。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方保证其为本次交易所提供的
有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易的相关事项的生效和完成已取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、
深交所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所
作的任何决定或意见均不代表其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断
或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司
经营与收益的变化由公司负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项时，除本公告书内容以及与本公告书同时披露的相关文件外，请仔细
阅读《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的
股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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上市公司全体董事声明
本公司及董事会全体董事保证本次《浙江省围海建设集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市
公告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司全体董事签字：
冯全宏 张子和 王掌权
邱春方 蔡宁 黄董良
陈农
浙江省围海建设集团股份有限公司
年 月 日
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目 录
特别提示 ................................................................................................................................. 2
声 明 ........................................................................................................................................ 4
目 录 ........................................................................................................................................ 6
释 义 ........................................................................................................................................ 8
第一节 本次交易的基本情况 ............................................................................................... 10
一、本次交易方案概况 ............................................................................................... 10
二、本次交易发行股份的具体情况............................................................................ 12
三、本次交易对上市公司的影响 ............................................................................... 16
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ........................................................ 19
第二节 本次交易实施情况 ................................................................................................... 20
一、本次重组的实施过程 ........................................................................................... 20
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ................................................ 21
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ............ 21
四、本次交易未导致公司控制权变化........................................................................ 22
五、本次交易完成后，公司股权分布仍旧符合上市条件 ........................................ 22
六、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .................................... 23
七、相关协议及承诺的履行情况 ............................................................................... 23
八、相关后续事项的合规性及风险............................................................................ 23
九、独立财务顾问、法律顾问意见......................................................
