证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-052
浙江省围海建设集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于2017年12月20日获得中国证监会
并购重组审核委员会2017年第73次会议无条件审核通过。目前，《浙江省围海
建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等申请材料引用的财务数据已过有效期。根据监管部门的要求，现对《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）进行了补充、修订和完善。主要内容如下：
1、在报告书“重大事项提示”之“七、本次交易已履行的决策程序及报批程序”以及“第一章、本次交易概况”之“三、本次交易决策过程”之“（一）本次交易已履行的决策程序”中增加了“本次重组获得中国证监会并购重组审核委员会2017年第73次会议无条件审核通过”；
2、在报告书“重大事项提示”之“八、附条件终止挂牌”中增加了全国中小企业股份转让系统出函同意千年设计终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关内容；
3、在报告书“重大风险提示”之“第十一章 风险因素”之“一、与本次交
易相关的风险”之“（五）标的资产承诺业绩无法实现的风险”中增加了补偿义务人已实现了标的公司2017年度业绩承诺的相关内容；由于已取得新的高新技术企业证书，删除了报告书“重大风险提示”之“二、千年设计之经营风险”之（六）、高新技术企业证书无法续期的风险”；
4、在报告书“第二章 交易各方”之“一、上市公司情况”中，更新补充了
公司2017年财务数据；在报告书“第二章 交易各方”之“二、发行股份及支付
现金购买资产的交易对方情况”中，更新补充了非自然人交易对方2017年财务
数据；
5、在报告书“第三章 交易标的”中补充了千年设计的新增专利以及高新技
术企业证书、补充更新了千年设计2017年财务数据与财务指标；
6、在报告书“第四章 发行股份情况”中补充更新了募集配套资金必要性；
7、在报告书“第五章 交易标的评估与定价”中增加了“鉴于前次评估结果
的评估有效期已过从而对标的公司以2017年12月31日为基准日再次进行了评
估”的相关内容；
8、在报告书“第八章 管理层讨论与分析”中补充更新了上市公司2017年
财务数据、标的公司2017年财务数据，根据备考财务报告对本次交易前后上市
公司财务状况与经营成果进行了补充更新；
9、在报告书“第九章 财务会计信息”中对标的公司2017年财务数据、上
市公司2017年备考财务数据进行了补充更新；
10、在报告书“第十章 同业竞争和关联交易”中对标的公司2017年度关联
交易情况进行了补充更新；
11、在报告书“第十二章 其他重要事项”中对上市公司交易前后的负债变
动情况、上市公司最新三近现金分红情况等进行了补充更新。
《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月三日
