浙江贝因美科工贸股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（住址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 层）
浙江贝因美科工贸股份有限公司招股说明书摘要
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站 www.szse.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并
以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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目录
第一节 重大事项提示................................................ 5
第二节 本次发行概况................................................ 8
第三节 发行人基本情况.............................................. 9
一、发行人基本资料 .............................................. 9
二、发行人历史沿革及改制重组情况 ................................ 9
三、有关股本的情况 ............................................. 11
四、发行人业务情况 ............................................. 12
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 ..................... 14
六、同业竞争和关联交易 ......................................... 14
七、董事、监事、高级管理人员 ................................... 15
八、发行人控股股东及实际控制人简介 ............................. 20
九、简要财务会计信息 ........................................... 20
第四节 募集资金运用............................................... 36
第五节 风险因素和其它重要事项..................................... 37
一、风险因素 ................................................... 37
二、其它重要事项 ............................................... 39
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排........................... 42
一、发行各方当事人情况 ......................................... 42
二、本次发行上市的重要日期 ..................................... 43
第七节 备查文件................................................... 44
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释 义
在本招股说明书摘要中，除非文义另有说明，下列词语或简称具有如下含义：
第一部分：一般释义
发行人/公司/本公司/
指 浙江贝因美科工贸股份有限公司
股份公司/贝因美
公司本次向社会公众公开发行 4,300 万股面值为 1.00
本次发行 指
元的人民币普通股 A 股的行为
贝因美集团 指 贝因美集团有限公司，本公司控股股东
杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司，本公司全资
豆逗食品 指
子公司
宜昌科技 指 宜昌贝因美食品科技有限公司，本公司全资子公司
北海食品 指 北海贝因美营养食品有限公司，本公司全资子公司
黑龙江贝因美 指 黑龙江贝因美乳业有限公司，本公司全资子公司
天津贝因美 指 贝因美（天津）科技有限公司，本公司控股子公司
母婴营养品 指 杭州贝因美母婴营养品有限公司，本公司控股子公司
杭州贝因美婴童生活馆有限公司，豆逗食品的全资子
杭州生活馆 指
公司
杭州比因美特孕婴童用品有限公司，豆逗食品的全资
杭州比因美特 指
子公司
杭州丽儿宝 指 杭州丽儿宝日用品有限公司，豆逗食品的控股子公司
杭州宏元保险代理有限公司，杭州生活馆的全资子公
宏元保险 指
司
黑龙江贝因美现代牧业有限公司，黑龙江贝因美的全
黑龙江牧业 指
资子公司
食品公司 指 杭州贝因美食品有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局
保荐人（主承销商） 指 平安证券有限责任公司
发行人会计师 指 天健会计师事务所有限公司
发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
报告期、近三年 指 2008 年、2009 年和 2010 年
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元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二部分：专业词语
乳清（生产干酪的副产品）通过分离、烘干后得到。
乳清粉 指
乳清粉主要成分是乳清蛋白和乳糖
是从牛奶中提取的一种蛋白质，具有营养价值高、易
乳清蛋白 指
消化吸收、含有多种活性成分等特点
melamine，C3H6N6，又称蜜胺，简称三胺，是一种
三聚氰胺 指
具有芳环结构的重要有机化工原料
经过干法或湿法工艺初加工的配方粉，可根据需要添
基粉 指
加营养素后分装或者直接分装
KA 即 KeyAccount，中文意为“重要客户”，KA 卖场
KA 大卖场 指 就是营业面积一般在 8000 平方米以上，能够满足顾
客一次性购物需求的零售终端
除特别说明外，本招股说明书摘要中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不
符，均为四舍五入所致。
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第一节 重大事项提示
本公司提请投资者特别关注下列重大事项提示：
公司本次发行前总股本 38,305 万股，本次拟发行 4,300 万股，发行后总股本
42,605 万股。
1、股份限制流通及自愿锁定承诺
（1）公司控股股东贝因美集团有限公司和实际控制人谢宏先生承诺：自公
司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接
持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）担任公司董事的股东俞祖勋承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，
不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购该部分股份。上述承诺期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过
本人持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；
离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过
本人持有的公司股票总数的 50%。
（3）公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让本人/
本公司/本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、经 2010 年 2 月 6 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会和 2011 年 1
月 6 日召开的 2011 年第一次临时股东大会批准：如公司本次向社会公众发行股
票成功，则本次发行前滚存未分配利润余额由新老股东按发行后的股权比例享
有。
3、风险因素
（1）产品质量风险
